В США арестован один из основателей платежного сервиса Payza, второй — в розыске

Департамент юстиции США выдвинул обвинения в предоставлении нелицензированных услуг против платежного оператора Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фироза Пател. Как утверждают правоохранители, с помощью компании различные финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией отмыли как минимум $250 млн.

Отмечается, что Ферхан Пател был арестован в Детройте, в то время как его брат Фироз в данный момент находится в розыске. Им предъявлено сразу несколько обвинений: «заговор с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей; сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия».

Стоит отметить, что хотя в правительственных документах не упоминаются криптовалюты, Payza работала в этой в сфере с 2014 года, предлагая клиентам услуги по продаже и покупке биткоинов. Впоследствии компания расширила перечень поддерживаемых монет — в прошлом году платежная система объявила о добавлении целого ряда различных альткоинов, включая Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero и Zcash.

Кроме того, в конце февраля компания вновь расширила этот список за счет Expanse, Steem, Viberate, токенизированных долларов Tether и других альткоинов, а в начале марта появилась и поддержка Dash.

Как утверждается на сайте Департамента юстиции, братья Пател «управляли бизнесом по передаче денег, который действовал без необходимых государственных лицензий и сознательно передавали средства, полученные посредством незаконной деятельности».

«Ответчикам было известно о том, что с помощью Payza клиенты переводили средства, полученные незаконным путем. Передача этих средств способствовала продолжению функционирования этих преступных схем», — говорится в документе.

По версии правоохранителей, в общей сложности с помощью Payza было отмыто более $250 млн на протяжении шести лет.

В документах также упоминаются еще две фирмы, AlertPay и EgoPay, которые якобы находятся в собственности и под управлением братьев Пател. EgoPay заморозила средства клиентов в начале 2015 года и впоследствии объявила, что стала жертвой хакерской атаки. Сервис был закрыт в том же году, говорится в сообщении Департамента юстиции.

Напомним, ранее в Бангкоке по запросу Федерального бюро расследований был задержан 31-летний россиянин Сергей Медведев, подозреваемый в организации даркнет-площадки Infraud, производившей расчеты в криптовалюте.
=
forklog.com/v-ssha-arestovan-odin-iz-osnovatelej-platezhnogo-servisa-payza-vtoroj-v-rozyske/
=
Мой канал Telegram: t.me/cryptothrash
=
Список перспективных крипто-проектов (периодически обновляется) : 
goo.gl/u5hgK2
=
Все свежие раздачи бесплатных токенов (айрдропы):
goo.gl/uvLnVh
=
«Облачный майнинг».
HASHFLARE: t.co/wk7ETJPwkg = 01.09.2017 изменил все ранее купленные контракты с бессрочных на годовые
New Promo Code 
HF18SPRNGSL10 — 10%
HF18BDAY30 — 30%
GENESIS MINING: t.co/BJOb65tFeZ = Бессрочные контракты SHA-256, Промокод на скидку 3% — Uv31rm
CCG Mining: t.co/MlRRKzr71G = Бессрочные контракты SHA-256
NuVoo Mining: t.co/ofRkZZz2rb
=
Аппаратные крипто-кошельки.
LEDGER NANO S: goo.gl/i4XNom
=
Кошельки и платёжные системы.
PAYEER: goo.gl/tDavne (обмен BTC,ETH,USD,EUR,RUR)
ADVCASH: goo.gl/qTy5z5
Cryptopay: t.co/cBftsLacoF
=
Рублёвые крипто-биржи.
YOBIT: goo.gl/irx0NL
EXMO: goo.gl/cMhZR6
CEX: goo.gl/b7A3hS = Margin Trading 
=
Децентрализованные крипто-биржи.
ALTCOIN DEX: goo.gl/FkPAHL
=
Обмен криптовалют на фиат.
LOCALBITCOINS: goo.gl/v2hNf6
BTC banker: goo.gl/59Z9QD
ETH_CHANGE_BOT: goo.gl/dgBgJr
CHANGELLY: t.co/De2FvqQ47U
=