Газпромбанк (Швейцария) а клялись мы пушистые

ФИНМА- финансовый надзор Швейцарии поймал голубчиков Газпромбанк (Швейцария) отмывал нелегальные деньги. Хотя входя на рынок клялся, что будет соблюдать законодательство Швейцарии видно просто забылся. Как там в известном фильме, кока тока привычка — элементарна привычка.
Конкретно не проверял денежные переводы своих клиентов. Кроме того отказывал в передаче информации о проблемных транзакциях в орган по борьбе с отмыванием денег. А это по Швейцарским меркам серьезно.
Банк взят под усиленный контроль со стороны ФИНМА.
На основе тщательной проверки кредитного учреждения, опосредованно контролируемого российскими властями, ФИНМА провела проверки в 30 банках Швейцарии. Наказания последует.

Швейцария РФ

Кучум

Красноярск

5 122

с 19 июня 2014

10 Комментариев

vito2000
05 февраля 2018, 18:47
Швейцария зажралась. После появления криптовалют Дни Швейцарии как финансового центра сочтены. Пусть сгинут в ад со своими бюрократами и дебильными правилам.
Один раз был проездом в Цюрихе. Красиво так вокруг. Чистенько. Зашел перекусить в МакДональдс. Кола+чизбургер стоят 13 евро. В России для примера — меньше 2-х. Пошли они нах с такими ценами.
+3
Vadim Ivanov
05 февраля 2018, 19:29
Мне кажется уже можно понять… что борьба с «грязными» деньгами… это тренд… На всех уровнях..) И наклонять будут всех… невзирая на чины..
Начнут с «плохих» русских… но продолжат и со всеми остальными.
+1
В.И.Чапаев
06 февраля 2018, 01:13
Швейцарцы работают на Ротшильлов, которые уже почти закончили консолидацию офшорных потоков. Теперь крупнейшим и самым дорогим офшором на планете являются США. Бабло капает известно кому.
0
Fyl
06 февраля 2018, 08:06
ks62, тем более )
0

Читайте на SMART-LAB:

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

16.02.2026

Tesla: оценка завышена, сохраняем «Негативный» взгляд

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD 🔴 Tesla...

БКС Мир инвестиций

16.02.2026

📊 «МГКЛ»: выручка за январь 2026 года — 2,9 млрд руб.

Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за январь 2026 года. По итогам первого месяца года: 📈 Выручка выросла в 4 раза по сравнению с январем 2025 года и...

МГКЛ

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...