CFTC подала иски против двух компаний за мошенничество с криптовалютами

20.01.2018 
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иски против двух компаний, обвинив их в создании связанных с криптовалютами мошеннических инвестиционных схем. Об этом сообщает CoinDesk.

«Когда участники рынка осуществляют мошенническую деятельность под предлогом размещения цифровых инструментов, будь то виртуальные валюты, токены, монеты и т.п., SEC и CFTC будут анализировать ситуацию и преследовать их в судебном порядке за нарушение федеральных законов о ценных бумагах и товарах. Подразделения SEC и CFTC по обеспечению соблюдения законодательства продолжат работу по выявлению и пресечению мошеннических схем в контексте предложения и продажи цифровых активов», — заявили представители ведомства.

В первом иске ответчиком указан некий Диллан Майкл Дин и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited, которая, по предоставленной истцом информации, привлекла примерно $1.1 млн в биткоинах под трейдинг и инвестиции в бинарные опционы. В ведомстве полагают, что Дин незаконно присвоил и растратил средства инвесторов.

Второй иск CFTC подала против Патрика Керри Макдоннелла и компании CabbageTech, которая, как считают в Комиссии, также незаконно присвоила деньги инвесторов.

Макдоннелл якобы позиционировал себя как опытного эксперта в области криптовалютных инвестиций и обещал инвесторам баснословную прибыль, вплоть до 300%, в случае использования его трейдинговых рекомендаций.

После привлечения инвестиций в криптовалюте, как утверждают в ведомстве, Макдоннелл закрыл все каналы связи с инвесторами и незаконно присвоил полученные средства.

По некоторой информации, ведомство подготовило и третий иск, однако подробности до сих пор держатся в тайне.