Прозрачность обладания биткоинами

Я правильно понимаю, что все кошельки биткоина полностью публичны, анонимен лишь владелец?
Это значит, можно определить все кошельки и определить ТОП владельцев биткоина?
А если определить Топ можно легко сопоставить с публичными данными, например кошелек на ярд, значит братья-акробаты владельцы.
И понять, когда они скидывать начнут свои монеты?
А раз так и моя очевидная мысль верна, может есть сервис, которые определяет ТОП владелцев монети движуху по их кошелькам?

биткоин

StockChart.ru

Москва

229

15 402

с 12 октября 2010

14 Комментариев

sergik99
19 декабря 2017, 17:35
Призрачность обладания биткоинами

Всего одна буква, а всё становится понятным
+1
Андрей К
19 декабря 2017, 17:43
Нечто подобное делает А.Муханчиков
0
drow
19 декабря 2017, 17:48
Крупняк часто хранит битки на разных адресах.
+1
Алексей
19 декабря 2017, 18:48
Уже есть исследования. Загуглить осталось.
0
trader_95
19 декабря 2017, 18:58
да. биткоин на самом деле прозрачен. есть приемы по запутыванию следов, но все равно это примитивно. проследить цепочку по которой прошли монеты легко
0
- kashtan1
  19 декабря 2017, 19:18
  trader_95, а как проследить, если прогнать через биржу?
  0
  - Petr S
    19 декабря 2017, 19:21
    kashtan1, никак.
    
    я вот тоже не понимаю — почему аффтар решил что у братьев-акробатов 1 кошелек, а не 10, 100, 1000?
    +1
  - trader_95
    19 декабря 2017, 19:22
    kashtan1, сейчас биржи массово легализуются, требуют верификации.
    ну и достаточно одного входа, контакта с верифицированным аккаунтом, чтобы сузить поле для вашего поиска.
    сопоставив несколько ваших контактов, можно идентифицировать вас совершенно точно, даже если вы не верифицированы
    0
    - kashtan1
      19 декабря 2017, 19:30
      trader_95, не очень понял. Допустим Иван Иваныч Иванов, получил 1 бтк от Петра Петровича хочет его анонимизировать. Создаю неверифицированный аккаунт на бирже (таких тоже пока хватает), создаю новый кошель и вывожу туда этот биток. Допустим узнали, что у Иван Иваныча был 1 бтк, а дальше как понять чей новый кошель?
      0
      - trader_95
        19 декабря 2017, 19:32
        kashtan1, пока нет контактов с верифицированными участниками никак
        0
dgabsdbgsw
19 декабря 2017, 19:23
bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
0
- StockChart.ru
  19 декабря 2017, 19:49
  Александр В., спасибо, а где сатоши у которого миллион коинов вроде как
  0
  - dgabsdbgsw
    19 декабря 2017, 19:56
    StockChart.ru, к сожалению, мне это не известно… Но суть, представленная на сайте очевидна… Много битков лежат на биржах, и в случае, если кто-то захочет «уйти навсегда», потери могут быть колоссальны… как для инвесторов, так и для рынка криптовалют… А касаемо лиц: coinspot.io/analysis/samye-bogatye-bitcoin-millionery-kto-oni/
    
    +1
Бобёр
19 декабря 2017, 22:24
более того есть параметр «биткоинодни»-bitcoin days destroed, который по сути отображает сколько битков задвигалось после длительного хранения.Раньше был на blockchain.info, но сейчас его убрали.Найдёте, дайте ссылку
0