Заблокировали счет

Добрый день.
Пользуюсь услугами ВТБ24 (банк и брокер). Вчера был заблокирован счет(расчетный). Заблокировала программа, думаю многие уже знают о ней-специальная программа-робот сортирует операции по формальным подозрительным признакам и блокирует их. Причина частый вывод денежных средств. Последний месяц выводил деньги каждую неделю.Суммы не большие 50-150 тыс. рублей. Поскольку все документы есть и все прозрачно, проблема решится в ближайшие дни. Данный пост предупреждение, возможно мало кто сталкивался с такой проблемой.

Всем всего хорошего.

Андрей

Казань

206

с 25 августа 2015

58 Комментариев

Geist
20 октября 2017, 14:46
Выводил — это в смысле снимал кэш картой или что?
0
- Андрей
  20 октября 2017, 14:56
  Geist, Выводил это — заработал, поставил на вывод, деньги от ВТБ24 брокер ушли и затем пришли на расчетный счет ВТБ24, при открытии брокерского счета и расчетного в ВТБ24 выдается дебетовая карта.С нее вчера вечером хотел снять деньги, но не удалось. Деньги были заблокированы.
  +2
  - Geist
    20 октября 2017, 14:58
    Андрей, а, т.е. вывод от брокера даже, не в кэш. Интересная фигня, надо им править софт.
    0
- Сергей Кузнецов
  20 октября 2017, 17:34
  Geist, в втб24 50тр теперь через кассу снять нельзя. Только в банкомате.
  0
  - Geist
    20 октября 2017, 17:44
    Сергей Кузнецов, а сколько можно?
    0
    - Сергей Кузнецов
      20 октября 2017, 17:53
      Geist, точно не скажу. Проще им позвонить 88001002424. По-моему от 500тр.
      
      Видно хотят сократить половину кассиров )))
      +2
KarL$oH
20 октября 2017, 14:51
Согласен, выводить еженедельно по 50-100 тыр. это подозрительно!)

Наши люди в булочную на такси не ездят! ©
+20
- Андрей
  20 октября 2017, 14:57
  KiboR, полностью с вами согласен :))
  0
Евгений Доктор
20 октября 2017, 14:58
«Вчера был заблокирован счет(расчетный)» — в смысле счёт вашей компании или физического лица?
Если вы выводили как физическое лицо деньги с брокерского счёта, то какие документы там могут быть?
0
- God
  20 октября 2017, 15:00
  Евгений Доктор, справка из зоопарка, что не верблюд.
  +4
- Андрей
  20 октября 2017, 15:08
  Евгений Доктор, физ лицо, документы имел ввиду — брокерский договор и тд. все как у всех.
  0
  - Евгений Доктор
    20 октября 2017, 15:15
    Андрей, ммм… т.е. вы вашему банку, через которого вы торгуете, будете показывать договор с ним же :-)) мда… жесть… у меня тоже есть там брокерский счёт. Но от карты я сразу отказался ещё при открытии, снимать через них не планирую.
    +2
    - Андрей
      20 октября 2017, 15:21
      Евгений Доктор, да не то что мне нужно им договор показывать, хотел просто написать, объяснить что делал все легально
      0
Байкал
20 октября 2017, 15:01
Это типа как в кухнях если слишком часто выводишь прибыль и зарабатываешь тебя сливают)))
+3
Профуршетник
20 октября 2017, 15:03
я заметил ВТБ стало часто такое устраивать. якобы антиотмывочный закон
0
- Albert Rudolfovich
  21 октября 2017, 11:07
  Сергей Сметанин, почему отмывание денег и чиновники — это как-бы одно единое и целое?
  0
  - Профуршетник
    21 октября 2017, 11:13
    Ramon Albert Rudolfovich, да, сами воруют, а другим не дают
    0
Бог
20 октября 2017, 15:10
значит ВТБ24 плохой банк и брокер
0
- Андрей
  20 октября 2017, 15:14
  Бог, почему? возможно есть лучше, есть хуже, меня устраивает ВТБ24
  +1
  - Бог
    20 октября 2017, 15:15
    Андрей, неудобства на ровном месте со своими(!) деньгами. По-моему, этого достаточно
    0
*Джон Голт*
20 октября 2017, 15:11
А теперь главное вам не попасть в черный список. Вы уверены, что разблокируют счет? В банке это вам сказали/обещали?
0
- Андрей
  20 октября 2017, 15:16
  *Джон Голт*, ну если попаду в «черный список» значит попаду, не понятно за что, но все может быть.Уверен что разблокируют.
  0
Андрей
20 октября 2017, 15:11
В офисе ВТБ24 проблему решил сразу, посмотрели что, куда и откуда, сам момент блокировки средств конечно неприятен, столкнулся с этим впервые.
0
- Евгений Доктор
  20 октября 2017, 15:22
  Андрей, решили — это когда деньги получил, а так это бла бла бла...
  0
  - Андрей
    20 октября 2017, 15:37
    Евгений Доктор, возможно вы и правы. Сотрудники ВТБ24 сказали в течении двух дней разблокируют, причин не верить им у меня пока нет.
    0
    - Oless
      20 октября 2017, 15:42
      Андрей, напишите результат)
      +1
      - Андрей
        20 октября 2017, 15:56
        Олеся Клепикова, хорошо, напишу.
        0
    - Fisherman
      20 октября 2017, 21:13
      Андрей, прям чудеса. Будет удивительно если так и сделают. Более вероятно — вывод в другой банк, закрытие счета и отказ в обслуживании.
      0
      - Андрей
        20 октября 2017, 21:59
        Fisherman, надеюсь, что все будет хорошо.Изначально, когда спросил по этому поводу у сотрудника банка, так и ответили «вывод в другой банк, закрытие счета и отказ в обслуживании» Затем пообщался с сотрудником «привилегии», данные сотрудники открывают брокерские счета(втб24 относит брокерское обслуживание к VIP )), сотрудник сходил пообщался с руководством, позвонил куда-то, извинился, сказал что в течении двух дней разблокируют счет.
        +1
        Mechanic
        21 октября 2017, 01:00
        Андрей, так за свои деньги за эти два дня пусть процент и неустойку заплатят, совсем охуели.
        ктото миллиарды выводит в оффшор, а тут свои занёс + прибыли немного заработал + НДФЛ оплатил — а ДС заблокировали.
        это беспредел и мним надо бротся — хоть это почти и не возможно пока воры у руля стоят.
        крайним всегда останося простой люд, а те кто «свои» проблем не испытывают.
        отпишись по результатам.
        +4
        Андрей
        21 октября 2017, 01:22
        Mechanic, планирую сходить в понедельник — вторник, все подробности выяснить, может что интересного расскажут, напишу потом обязательно, чтобы народ не попадал.
        0
    - Albert Rudolfovich
      21 октября 2017, 11:08
      Андрей, может быть втб — 20.24 лопнул?
      0
      - Андрей
        21 октября 2017, 11:15
        Ramon Albert Rudolfovich, все может быть :)), дед говорил- СССР не развалится…
        0
Бог
20 октября 2017, 15:15
в РФ к гражданам относятся как заведомым уголовникам. чего стоит валютный контроль. и это вот… «антиотмывочное»
+10
- Bodhy
  20 октября 2017, 15:24
  Бог, это нормально, у нас все население лет, наверно, с 12 знает шутку — «был бы человек, а статья найдется». И все дружно смеемся, в очередной раз услышав.
  +3
- Nwk3
  20 октября 2017, 15:59
  Бог, граждане должны иметь только долги по кредитам. Если граждане имеют деньги, то они будут чересчур независимыми.
  +4
- Анатолий
  20 октября 2017, 16:42
  Бог, «Если у Вас нет судимости, то это не Ваша заслуга, это наша недоработка.»C.Цитата старая, но первый раз я увидел ее на стенке в кабинете инспектора по розыску авто.
  0
$ралли
20 октября 2017, 15:19
Стоить человеку перейти в «средний класс»(300-500к) для банков он сразу становится подозрительным элементом, глупейшие настройки, ладно бы там 3-5млн…
+4
maxsdk
20 октября 2017, 16:27
дебетовая карта втб24, выводятся подобные суммы на данный счет с брокера, никогда не было проблем.
0
- Сергей Кузнецов
  20 октября 2017, 17:18
  C, у меня тоже не было проблем. Но сейчас вроде ввели (в сбербанке точно) автоматическое блокирование. У одного знакомого перевод колибри заблокировали
  0
- Андрей
  20 октября 2017, 17:55
  C, вот и у меня не было проблем, поэтому и написал, тоже пользуюсь их дебетовой картой, в 2016 использовал карту (пакет)привилегия.
  0
Сергей Кузнецов
20 октября 2017, 17:19
Меня операционист прямо спросил: «а зачем снимаете? Тратьте с карты!!!»

И мне ответеть нечего )))
0
- Eugene Medvedev
  20 октября 2017, 18:24
  Сергей Кузнецов, можно было бы пошутить про оплату услуг женщин с низкой социальной ответственностью ))
  +3
- Диванный аналитик-практик
  21 октября 2017, 13:00
  Сергей Кузнецов, Вместо снятия наличных, нужно было взять у них кредит и тогда сняли бы без проблем, а свои наличные лежали бы на счету. Сейчас все умные люди так делают.
  0
  - Сергей Кузнецов
    21 октября 2017, 13:41
    -----------, так дорого будет снимать (мне так кажется).
    0
Иван Иванов
20 октября 2017, 23:27
проблемы с блокировкой счета возникли именно из за снятия наличных? А могут ли не отдать деньги если положить наличными на вклад, какие могут потребовать документы? И кто знает как вообще вести расчеты в банке чтобы не было таких ситуаций?
+1
- Андрей
  21 октября 2017, 01:09
  Иван Собакин, я работал и снимал деньги, как обычно, только последний месяц выводил каждую неделю. В остальном изменений не было. С данным брокером не первый год. Не знаю точно из-за чего именно заблокировали счет, мне сказали в банке, что это программа заблокировала. Как избежать такой ситуации пока не знаю, на следующей неделе схожу пообщаюсь, потом напишу как и что.
  0
fobos_x
21 октября 2017, 05:06
Да, удоды, мне как-то также зарплатную карту заблокировали, самое обидное, что без всяких предупреждений и уведомлений (непонятно, зачем нужен перс. менеджер, который даже не обладает этой информацией, пока сам ему не скажешь). Стою я в Ашане на кассе, вытаскиваю карту Master Card Black Edition платежи не идут, вытаскиваю все из пакетов, возвращаю кассиру и как оплеванный ухожу звонить в любимый втб24. Разблокировали дня через четыре, хотя обещали в этот же день. Но мне этого показалось мало, и я продолжил сотрудничество пока меня не кинули с закрытием валютного депозита, деньги по которому мне пришлось собирать самому, в нескольких подразделениях этого замечательного банка, в полной мере ощутил себя инкасатором, только без бронированной машины и пушки, но этой другая история. Вообщем больше я в этот чудо банк ни ногой и вам не советую.
+1
- Fisherman
  21 октября 2017, 07:17
  fobos_x, они в отличие от тоже гос сбера еще в прошлом веке.
  0
Nicker
21 октября 2017, 07:51
Скорее всего программа заблокировала автоматически.
Можно написать жалобу, что бы они работали и допиливали свое убогое программное обеспечение.
0
Albert Rudolfovich
21 октября 2017, 11:08
втб — 20.24 лопнул
0
Alex64
21 октября 2017, 14:03
с осени 14г. не имею с этим банком более никаких дел. Цена сотрудничества стоила мне 48тыс, разница в валютном курсе за 3 дня. Хотел снять деньги, что-то около 3 лямов, в четверг, а удалось снять только во вторник. Что-то онлайновая программа перестала работать. как раз когда бакс каждый день по 3-5 рублей рос. Потом полгода претензию рассматривали. В конце сказали, что удовлетворению не подлежит, поскольку нет данных о времени певоначального обращения. Теперь они каждый месяц меня обрабатывают, чтобы вручить мне кредит на эксклюзивных условиях, всего 19% годовых.
+1
amigo703
21 октября 2017, 14:30
Банкам невыгодно, что бы вы снимали и хранили деньги в кэш.

0
- God
  25 октября 2017, 13:23
  amigo703, но именно этого они и добиваются, устраивая беспредел с блокеровкой счетов и карт. Скоро все обратно начнут переходить на кеш.
  +1
Seven_NY5
23 октября 2017, 21:58
А этот робот уже вас отправил в ЦБ в черный список?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

10:47

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17:32

ПСБ Финанс (CarMoney) на Форуме МФО. Весна 2026

Руководитель направления методологии департамента управления рисками финтех-сервиса ПСБ Финанс Ольга Шарацкая выступит на пленарной сессии форума «МФО. Весна 2026». 🟡 Тема дискуссии —...

CarMoney

16:08

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...