Западный Forex/CFD дилер требует подтверждающие документы

Друзья, мой британский FX/CFD дилер, у которого я пару лет уже не совершаю операций и год назад вывел все средства второй год подряд присылает уведомление о необходимости идентификации, то есть просят выслать скан паспорта или водительских прав. Также просят скан подтверждающий мое резидентство то есть медицинские, налоговые документы или банковский/кредиткарт. стейтмент (причем счета за телефон и коммунальные услуги не подойдут)). Дали время до конца октября, после чего если не вышлю, заморозят счет. Чем это может быть вызвано? Говорит ли это о надежности дилера или наоборот лучше с ним не торговать?

Forex FX CFD дилер идентификация подтверждающие документы

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1020

21 518

с 5 июня 2016

5 Комментариев

Polaris
02 сентября 2017, 23:19
шта?
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
03 сентября 2017, 00:08
Это стандартная процедура. Обычно это требуют при открытии счета.
+1
Vitaly Fadeev
03 сентября 2017, 08:41
Если вы через эту кухню больше не собираетесь торговать, можете забить на это требование. О надёжности не говорит ничего, это просто требование их закона…
+1
Пока в тени
03 сентября 2017, 09:32
Тоже долго не торговал, появилась необходимость, с удивлением узнал, что брокерский счет аннулирован. Я бы подтвердился. Мало ли — пригодится.Например, завтра объявят, что все брокерские счета русских в Штатах заблокированы…
+1
Evdokya
03 сентября 2017, 23:53
норм в ес. периодически сверяют ху из ху для отчетности.
0

Читайте на SMART-LAB:

Легкая фиксация в индексах и сильные движения в сырье

Рынки во вторник, 5 мая:

БКС Мир инвестиций

11:34

Майская стратегия: что сейчас делать инвесторам?

С начала года Индекс МосБиржи потерял около 5%. С марта наблюдается практически беспрерывное сползание индикатора вниз. Наступил май, с которым у инвесторов традиционно связаны определенные...

Финам Брокер

04.05.2026

📅 Май: продолжаем деловую активность

Апрель для команды МГКЛ получился очень насыщенным: форумы, конференции, встречи с инвесторами и десятки часов общения с рынком. В мае график будет спокойнее, но впереди одно из ключевых...

МГКЛ

10:00

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...