Сберегатель (Сэр Лонг)
Сберегатель (Сэр Лонг) личный блог
31 июля 2017, 21:12

Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox

FOR IMMEDIATE RELEASEWednesday, July 26, 2017

ссылка на оригинал
перевод гугл

Российская национальная и биткойнская биржа обвиняется в обвинительном заключении в 21 граф за операционную предполагаемую международную схему отмывания денег и якобы отмывает фонды от взлома Mt. GOx
Ответчик Александр Винник был арестован в Греции в связи с обвинениями в Соединенных Штатах; Биткойнская биржа заявила, что получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов

САН-ФРАНЦИСКО — Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.

«Cryptocurrencies, такие как Bitcoin, обеспечивают людям во всем мире новые и инновационные способы участия в законной торговле. Однако, как показывает этот случай, так же, как новые компьютерные технологии продолжают меняться, как мы взаимодействуем друг с другом и переживаем мир, так и преступники могут подорвать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям », — сказал адвокат США Стретч. «Этот офис будет и впредь выделять необходимые ресурсы для обеспечения того, чтобы отмывание денег и киберпреступников были обнаружены, задержаны и привлечены к судебной ответственности везде, где бы они ни использовали Интернет, чтобы совершать свои преступления».

«Как показывает этот случай, Уголовный отдел использует многогранный подход к демонтажу преступных предприятий, преследованию самих преступных деятелей и прекращению их способности монетизировать свои преступления через организации, способствующие отмыванию денег», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бланко. «Уголовный отдел будет неустанно работать над тем, чтобы выявить тех, кто использует технологии для проведения и затушевывания своей преступной деятельности, поскольку мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится стать жертвами американцев».

«Исследования в области национальной безопасности решительно нацелены на отслеживание преступников, которые стремятся нанести удар по основам глобальной финансовой безопасности с помощью комплексных схем отмывания денег», — сказал исполнительный директор HSI исполняющий обязанности директора Дерек Беннер. «В результате обвинительного заключения есть четкое представление о том, почему наши тесные партнерские отношения с правоохранительными органами имеют жизненно важное значение для наших общих миссий. HSI будет продолжать агрессивно ориентироваться на тех, кто намеренно пытается использовать финансовые системы для личной выгоды ».

«Мистер. Винник, как утверждается, совершил и облегчил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткойн, которым он управлял. В его действиях утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы от синдикатов по всему миру », — сказал главный форт Дона, IRS Criminal Investigation. «Такие обмены не только незаконны, но и являются питательной средой для похищенных схем мошенничества с возвратом личных данных и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий слишком распространен. Отказ от этого большого виртуального обмена валюты должен направить сильное сообщение кибер-преступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру ».

«BTC-e был отмечен своей ролью в многочисленных вымогательствах и других кибер-преступных действиях; Его сокращение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью », — сказал Специальный агент, ответственный за Уголовный следственный отдел USSS Майкл Д'Амброзио. «Мы благодарны за усилия наших партнеров по обеспечению соблюдения законов в достижении этого значимого результата».

«Арест Александра Винника является результатом многонациональных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», — сказал Специальный агент ФБР в штате Хесс. «Это исследование демонстрирует долгосрочное обязательство, данное Выявление и преследование преступников во всем мире со всем правительственным подходом. Это было очень сложное расследование, которое только достигло этого этапа из-за постоянных и целенаправленных усилий всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные издержки на преступников, нет Кто они или где они пытаются скрыть ».

«Федеральное агентство по страхованию депозитов Управление генерального инспектора работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», — сказал генеральный инспектор Лернер. «Это исследование показывает, что может быть достигнуто в рамках партнерских отношений в области внутреннего и международного правопорядка».

В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия из счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных хаков и краж от биткойнских обменов финансировались с помощью учетной записи администратора BTC-e, связанной с Vinnik. Винник был арестован в Греции 25 июля.

Согласно обнародованному обвинительному заключению, BTC-e, основанный в 2011 году, был одним из крупнейших в мире и наиболее широко используемых цифровых валютных бирж. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e разрешил своим пользователям торговать цифровой валютой «Биткойн» с высоким уровнем анонимности. В обвинительном заключении утверждается, что, хотя Биткойн и знал законные виды использования, виртуальная валюта, например, наличные деньги, может использоваться для содействия незаконным сделкам и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно обвинительному заключению, с момента его создания Винник и другие разработали клиентскую базу для BTC-e, которая в значительной степени зависела от преступников, в том числе не требуя от пользователей проверки их личности, скрытия и анонимных транзакций и источника средств, а также отсутствия Борьбы с отмыванием денег. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e эксплуатируется для облегчения транзакций для злоумышленников по всему миру и получает преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством, мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и кольев распределения наркотиков. Таким образом, согласно обвинительному заключению, BTC-e использовался для облегчения преступлений: от взлома компьютеров, от мошенничества, кражи личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы.

Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от пресловутого вторжения компьютера или «взлома» горы. Gox — более ранняя цифровая валютная биржа, которая в конечном счете потерпела неудачу, частично из-за потерь, связанных с взломом. В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственный BTC-e и ныне несуществующий цифровой обмен валюты Tradehill, расположенный в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть и скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt. Gox и последующее исследование.

Что касается обвиняемого BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не имел процесса борьбы с отмыванием денег, Для соответствующей проверки «знай своего клиента» или «KYC», а также программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон. Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организован или иным образом подчиняется законам Кипра. Обмен, как утверждается, поддерживает базу операций на островах Сейшельских Островов, а его веб-домены зарегистрированы в компаниях-оболочках, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Vinnik с одним подсчетом операции нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и один счет заговора для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати пунктах отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и два счета за участие в незаконных денежных операциях в нарушение 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.

=

Violation

Statute

Maximum Penalty

operation of an unlicensed money service business

18 U.S.C. § 1960

5 years of imprisonment

conspiracy to commit money laundering

18 U.S.C. § 1956(h)

20 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction

money laundering

18 U.S.C. § 1956(a)(1)

20 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction (each count)

engaging in unlawful monetary transactions

18 U.S.C. § 1957

10 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction (each count)


=

Также могут быть заказаны дополнительные штрафы, реституция и контролируемый выпуск. Тем не менее, любое предложение будет наложено судом только после рассмотрения Руководящих принципов США по установлению фактов и федерального закона, регулирующего вынесение приговора, 18 U.S.C. § 3553.

Этот случай расследуется Службой внутренних доходов (Оклендская полиция, Отдел полевого отделения и подразделения по борьбе с киберпреступностью в Вашингтоне, округ Колумбия); Департамент внутренней безопасности, расследования национальной безопасности; ФБР; Уголовно-следственный отдел секретной службы США; И Федеральная корпорация страхования депозитов, Управление Генерального инспектора. Дело преследуется прокуратурой США в Северном округе Калифорнии и Секцией уголовной преступности и интеллектуальной собственности Уголовного отдела. Управление по международным делам Уголовного отдела оказало существенную помощь по этому делу.


=
Криптовалютные и фиатные сервисы, в которых я зарегистрирован (QR-коды и ссылки)
=
#cryptocurrency
#hyip
#btce
#scam
#exchange

11 Комментариев
  • AlexeyAnt
    31 июля 2017, 21:13
    как тебя много-то, когда уже ваши коины схлопнутся…
    • Vitty
      31 июля 2017, 21:28
      AlexeyAnt, есть что-то глубоко мазохистское в том, чтобы читать, мучаться, комментировать, но не заносить в черный список.

      а койны не схлопнутся, не переживайте
  • Grg788
    31 июля 2017, 21:19
    Похоже, все-таки трендец btc, увы. Странно, что  xbtc не затронуло. 
    • cfree0185
      31 июля 2017, 22:59
      Grg788, так она для этого и создавалась) белый и пушистый бренд, не связанный с основным бизнесом
      • Grg788
        31 июля 2017, 23:31
        cfree0185, там нет белых и пушистых, практически все криптобиржи позволяют работать без верификации — значит, любую можно нахлобучить и держать крипту там нельзя. В общем, сомнения закрадываются. Только свой кошелек. Но тогда вопрос — а нахрена все это нужно? В общем, что-то мутное происходит. Есть ощущение что все идет к криптодоллару под контролем ФРС. Но, конечно, это не повод чтоб не участвовать во всей этой движухе, только очень аккуратно.
        • cfree0185
          31 июля 2017, 23:59
          Grg788, xbtce как раз имеют верификацию.

          вообще если это все децентрализованная система и свобода и анонимность в интернете, криптозащита, то какая нафиг там верификация и регулирование? кому и что ты там должен показывать?
          • Grg788
            01 августа 2017, 00:04
            cfree0185, на xbtc можно и без верификации, это первое, а второе — это вы штатникам объясните. То-то на xbtc написано, что USA граждане не обслуживаются. А вдруг пролезут? Вот и бан xbtc. Так что обменял, вывел и сиди, жди.
  • shpazhist
    01 августа 2017, 00:06
    Помнится в Записках Биржевого Спекулянта Лефевра, тот тоже скупил весь кофе из за отсутствия методов его доставки в Северную Америку, а потом и продавцы перед доставкой через тогдашнее ФБР обратились в Конгресс, где раздули тему, что, якобы, быть спекулянтом так не демократично и не патриотично, заставив того все продать им обратно за копейки.

    Вообще на фоне всех этих заявлений, конечно, типа «государства в ужасе от блокчейн», письма SEC по ДАО и теперь BTC-e, да еще и с учетом того, что спец.службы спокойно могут делать какие xoчешь транзакции, все это пока не убедительно и без документов/деталей итд итп по существу не очень доказательно. Более того, обьединение всех самых-самых  Law Enforcement структур в одно дело, еще и архи-подозрительно имхо.

    • Grg788
      01 августа 2017, 00:13
      shpazhist, ну, риски есть всегда. Но уж больно вся идея с криптой красиво выглядит.
  • stitrace
    01 августа 2017, 03:44
    поскольку мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится стать жертвами американцев».
    -----
    Гугл транслейт палится.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн