ЦБ выявил факты манипулирования рынками облигаций ГПБ, "Башнефти", "Алросы" и Альфа-банка

«Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО „Московская биржа“ в 2014 и 2015 годах рынками облигаций „Газпром“ КО4, „Алроса“ БО1, „Алроса“ БО2, „Альфа“ БО-7, „Альфа“ БО-9 и „Башнефть“ 07… В указанный период между ОАО „МСП-72“ и ЗАО „Заказчик-Л“ неоднократно совершались однотипные сделки с признаками манипулирования рынком на торгах 22 облигациями», — говорится в сообщении.

Поясняется, что сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и разницей во времени выставления преимущественно менее 30 секунд. При этом «Заказчик-Л» систематически несло убытки от заключения сделок, а «МСП-72» получало положительный финансовый результат.

Генеральным директором обеих компаний во время совершения сделок являлся Игорь Васильев, который лично выставлял заявки по брокерским счетам «МСП-72» и «Заказчик-Л». Кроме того, были установлены родственные связи между Васильевым и владельцами «Заказчик-Л».

«Васильев Игорь Евгеньевич мог совершать названные выше сделки с целью вывода денежных средств с брокерского счета ЗАО „Заказчик-Л“ либо создания видимости убытков, понесенных ЗАО „Заказчик-Л“ от заключения сделок на организованных торгах, для снижения налогооблагаемой базы. Данные действия Васильева Игоря Евгеньевича по управлению торговыми счетами привели к существенным отклонениям цены облигаций и являются манипулированием рынком», — говорится в сообщении.

«Банк России принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности причастных к манипулированию рынком лиц», — резюмирует регулятор. Информация о деятельности «МСП-72» и «Заказчик-Л» направлена в Федеральную налоговую службу.


Подписывайтесь на мой Твиттер, в нем я выкладываю то, то что не входит в утренний обзор.