Налоговая считает торговые счет банковскими

Вы интересный человек! Вам письмо пришло и вы тут же на форум скорее, думаете сейчас вам посоветуют что-то, осудят прилюдно всю рашку итд.
Вы что-то делаете, а законов наших не уважаете! А вот Тётя-Мотя молодец, всё правильно, по закону сделала!
Наши банки от других отличаются тем, что сами информируют «компетентные органы» о подозрительных сделках и поступлениях, т.к. они видят источник денег.
Вы же открылись в чужом, вражеском банке, и если скажем через месяц Вам крупно повезет и какая-то неправительственная некоммерческая организация содействия экспансии заподной демократии перечислит пару лямов зелени на ваш счётик, компетентные органы об этом узнать не смогут. Понимаете о чем это я? Сотня-другая таких физиков, сотня-другая лямов и вот уже ты с командой товарищей раздаёшь людям по тысяче рублей «просто так», чтобы они пришли на митинг и стали механизмом очередной цветной революции (как на Украине, в Сирии итд.) 

Дмитрий Ш, 

Очень глупо так говорить, когда не имеешь знаний и опыта. Я рекомендую Вам получить гражданство Юса, уехать на ПМЖ в штаты и начать там торговать! Посмотрим какую налоговую нагрузку вы будете нести. А далее, я порекомендую с американским гражданством открыть счет в ВТБ24 или в Сбере для торговли на ММВБ и считать минуты до того, как вашу попку накроет шквал свинца от очередного полицейского, который в рапорте будет писать «Я обнаружил неадекватное поведение террориста»

Translator, Вот ещё один чисто-формалист.
Я поражаюсь, почему у нас народ такой недалёкий. Живёте вроде в России, По паспорту вроде наши, а пустоголоовые, как я не знаю. Как уборщицы из ТРЦ.
Закон в 2003 году был принят, и с 2003 года вопросов ни у кого не возникало? Те, кто работают именно с банками, те в первую очередь законы читают. А те кто работает с кухнями, перечисляют свои доллары «в счет покупки игрового контента» на псевдобирже.
"В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов)."

Автор, у нормального американского КЛИРИНГА, счет РЕАЛЬНО торговый и в назначении платежа это видно, что перевод идет в  другую в компании, а не банк

BMO Harris Bank N/A
ABA# 071000288
Swift Code HATRUS44XXX

Адрес банка получателя: 111 W. Monroe Street
Chicago, IL 60603

Получатель: Dorman Trading, LLC
Адрес получателя: 141 W Jackson Blvd,
Chicago, IL 60604

Номер счета получателя: xxxxxx

Для дальнейшего помещения на сегрегированный счет:
xxxxxxxx

как-то так.