День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
AlexGood, очень непросто стало. Вывезти налом можно любую сумму, если задекларировать. Но дальше — уже начинаются неприятности (по крайней мере в ЕС). Я в нашем небольшой эмигрантской тусовочке слышал не одну историю про то, как просят срочно зайти в банк и настойчиво предлагают закрыть счёт с выдачей всех средств сразу и налом. Это после внесения на счёт кеша от 10к. Даже рижские оффшорные банки (rietumu и подобные) стали нос воротить от подобных клиентов.
Я раз в год заполняю анкету в рамках «Know Your Client», где среди вопросов об источниках средств есть вопросы «сколько операций с наличными в месяц», «планируются ли внесения наличных в сумме более 15000 евро»
AlexGood, про любую не скажу, но мои шестизначные суммы вопросов не вызвали. Но возможно лишь потому, что пришли от брокера.
На savings и investments реагируют нормально, в смысле никаких дополнительных вопросов не задают.
Вот тут подробнее — www.nordea.fi/en/personal-customers/start-banking-with-us/know-your-customer.html
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
Lev, а что интересоваться, если подавляющее большинство проигрывает на биржах, думаю налоговая делает упор не на вывод из РФ, а на ввод, c каких мол доходов средства пришли. Вот при вводе нужно быть аккуратным!
AlexGood, скорее всего так и есть, поскольку я ни цента не перевёл назад, а отправлял в европейский банк. Кстати, получается вполне легальная лазейка «как перевести деньги на свой иностранный счёт, не сообщая о нём в налоговую».
Остатня неделя (последнее воскресенье). Сегодня и завтра годовщина последней зелёной свечи 19.10.21 перед максимумом и максимума по индексу Мосбиржи 20.10.21: 4294,13
Ниже, мой пост 04.1...
Более 1 трлн руб в 2024г будет направлено на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам — Силуанов Министр финансов Антон Силуанов:
«Мы вышли в парламент с предложением об увеличении ра...
Стоимость спутников выросла на 20-30% из-за санкций, стоимость запуска среднего спутника увеличилась с $60-80 млн до $100 млн — основатель SR Space Олег Мансуров Основатель SR Space Олег Мансуров:
...
Смягчение требования по продаже валютной выручки было сделано в рублях, чтобы экспортеры получили более льготные условия для работы — Силуанов — Чем обусловлено недавнее смягчение правительством требо...
Иностранные инвесторы стали проявлять интерес к российскому рынку - вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков — РБК Иностранные инвесторы стали проявлять интерес к российскому рынку, сообщил первый ви...
AlexGood, очень непросто стало. Вывезти налом можно любую сумму, если задекларировать. Но дальше — уже начинаются неприятности (по крайней мере в ЕС). Я в нашем небольшой эмигрантской тусовочке слышал не одну историю про то, как просят срочно зайти в банк и настойчиво предлагают закрыть счёт с выдачей всех средств сразу и налом. Это после внесения на счёт кеша от 10к. Даже рижские оффшорные банки (rietumu и подобные) стали нос воротить от подобных клиентов.
Я раз в год заполняю анкету в рамках «Know Your Client», где среди вопросов об источниках средств есть вопросы «сколько операций с наличными в месяц», «планируются ли внесения наличных в сумме более 15000 евро»
На savings и investments реагируют нормально, в смысле никаких дополнительных вопросов не задают.
Вот тут подробнее — www.nordea.fi/en/personal-customers/start-banking-with-us/know-your-customer.html