AlexGood
AlexGood личный блог
23 сентября 2016, 15:16

увидит ли налоговая западного брокера

День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
18 Комментариев
  • alexastrader
    23 сентября 2016, 15:41
    Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
  • St.Vitaliy
    23 сентября 2016, 16:00
    Vladimir Volz, 
    1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела  это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
    2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.

  • Leo
    23 сентября 2016, 16:01
    Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
  • St.Vitaliy
    23 сентября 2016, 23:11
    Vladimir Volz, 
    1.  Кроме пафоса раздутых щек, Вы свою компетенцию ничем не подтвердили. Давайте по документам пройдемся?
    2. Основание в студию.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн