увидит ли налоговая западного брокера

День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!

налоговая налоги ФНС

AlexGood

Один из лучших

1023

20 370

с 5 июня 2016

18 Комментариев

alexastrader
23 сентября 2016, 15:41
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
+1
- Leo
  23 сентября 2016, 16:02
  alexastrader, про наличку вы видимо не сильно в курсе, с ней нигде вас не ждут
  0
  - AlexGood
    23 сентября 2016, 17:38
    Lev, что, разве нельзя 10k$ налом перевести и положить на свой счет в иностранном банке (если бы был)?!
    0
    - Leo
      23 сентября 2016, 18:47
      AlexGood, очень непросто стало. Вывезти налом можно любую сумму, если задекларировать. Но дальше — уже начинаются неприятности (по крайней мере в ЕС). Я в нашем небольшой эмигрантской тусовочке слышал не одну историю про то, как просят срочно зайти в банк и настойчиво предлагают закрыть счёт с выдачей всех средств сразу и налом. Это после внесения на счёт кеша от 10к. Даже рижские оффшорные банки (rietumu и подобные) стали нос воротить от подобных клиентов.
      Я раз в год заполняю анкету в рамках «Know Your Client», где среди вопросов об источниках средств есть вопросы «сколько операций с наличными в месяц», «планируются ли внесения наличных в сумме более 15000 евро»
      0
      - AlexGood
        23 сентября 2016, 20:45
        Lev, 1. а c безналом при любой сумме проблем нет? 2. при вопросе об источниках можно написать «сбережения (savings)», как на такой ответ реагируют?
        0
        Leo
        23 сентября 2016, 21:43
        AlexGood, про любую не скажу, но мои шестизначные суммы вопросов не вызвали. Но возможно лишь потому, что пришли от брокера.
        На savings и investments реагируют нормально, в смысле никаких дополнительных вопросов не задают.
        Вот тут подробнее — www.nordea.fi/en/personal-customers/start-banking-with-us/know-your-customer.html
        
        0
Leo
23 сентября 2016, 16:01
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
+1
- AlexGood
  23 сентября 2016, 17:41
  Lev, а что интересоваться, если подавляющее большинство проигрывает на биржах, думаю налоговая делает упор не на вывод из РФ, а на ввод, c каких мол доходов средства пришли. Вот при вводе нужно быть аккуратным!
  0
  - Leo
    23 сентября 2016, 18:49
    AlexGood, скорее всего так и есть, поскольку я ни цента не перевёл назад, а отправлял в европейский банк. Кстати, получается вполне легальная лазейка «как перевести деньги на свой иностранный счёт, не сообщая о нём в налоговую».
    0