День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
Vladimir Volz,
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту нефтяных котировок на 8% после открытия торгов в понедельник. В лидеры Индекса МосБиржи вышли акции нефтяников, прибавившие более 4%. И...
Индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average): формула расчёта, сигналы и бесплатный робот в OsEngine. Видео.
В этом выпуске разбираем индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average) — чем он отличается от обычной скользящей средней, как рассчитывается с учётом объёма и какие торговые сигналы даёт....
Юбилейный магазин «КООП ОКОЛО», площадью 240 кв. м открылся в селе Дубъязы Республики Татарстан. В нем представлено более 6 000 товаров, среди которых продукция собственного производства...
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов
Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php
Было 26,3 млн на 13.02.25
Стало...
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» с повесткой дня, вкл...
📣«Рентал ПРО». Цифры февраля 2026 года 📣«Рентал ПРО». Цифры февраля 2026 года
18,42 руб. – доход на пай481 557 291,39 руб. – доход к выплате за февраль
7 561 079 197,35 руб. – совокупный
...
Чем аятолла Хаменеи хуже эрцгерцога Франца Фердинанда?
Посмотрим, каковы шансы у этой региональной катавасии перерасти в мировую катавасию №3.
Входим в период ультра-волатильности, по итогам котор...
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
1. Кроме пафоса раздутых щек, Вы свою компетенцию ничем не подтвердили. Давайте по документам пройдемся?
2. Основание в студию.