Проведение заседания совета директоров ГМК Норильский никель

ПАО «ГМК „Норильский никель“
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.07.2016.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.07.2016.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О сделке между Компанией и ООО „ЗСК“, в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (ЗСК-02-623/10 от 13.12.2010).
2. О сделке между Компанией и ООО „Институт Гипроникель“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №009/16-КС-ДРПМ на выполнение проектных работ и разработку рабочей документации).
3. О сделке между Компанией и ООО „Институт Гипроникель“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №001/15-КР-УГМ (№88-209/15 от 06.02.2015).
4. О сделке между Компанией и ОАО „Таймыргаз“, в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность товарно-материальных ценностей (сепараторов).
5. О сделке между Компанией и ООО „Норильскникельремонт“, в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №192-1797/07 от 13.06.2007 (№ННР-362/953 от 17.04.2007).
6. О сделке между Компанией и АО „ТТК“, в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-392/15 от 04.03.2015).
7. О сделке между Компанией и ООО „Норильскникельремонт“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
8. О сделке между Компанией и ООО „ЗСК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-954/15 от 22.05.2015 (ЗСК НШСТ-728/15 от 07.05.2015).
9. О сделке между Компанией и АО „НТЭК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/1212-2014 от 30.12.2014).
10. О сделке между Компанией и АО „ТТК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/91-2015 от 12.02.2015).
11. О сделке между Компанией и АО „НТЭК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору теплоснабжения и поставки горячей воды №НЭ-32-94/15 от 18.05.2015).
12. О сделке между Компанией и АО „Кольская ГМК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора по предоставлению и обеспечению доступа к корпоративной информационной системе управления персоналом на базе программного обеспечения SAP НСМ).
13. О сделке между Компанией и АО „Кольская ГМК“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение сублицензионного договора по предоставлению имущественного права использования программ SAP для ЭВМ).
14. О сделке между Компанией и ООО „Институт Гипроникель“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №003/15-КС-ГМК на выполнение работ).
15. О сделке между Компанией и ООО „Норильскникельремонт“, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору на поставку сжатого воздуха №88-145/12 от 25.01.2012).
16. О сделке между Компанией, АО „НОРМЕТИМПЕКС“ и Сити Сентер Инвестмент Б.В., в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды).
17. О решении единственного акционера ОАО «Норильскгазпром» — ПАО „ГМК “Норильский никель» — по вопросу:
— Об утверждении устава ОАО «Норильскгазпром» в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
18. О решении единственного акционера ОАО «Таймыргаз» — ПАО «ГМК „Норильский никель“ — по вопросу:
— Об утверждении устава ОАО «Таймыргаз» в новой редакции.
19. О сделке между Компанией и АО „НТЭК“, в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-385/15 от 04.03.2015).
20. О сделке между Компанией и ОАО „Норильскгазпром“, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных).
21. О сделке между Компанией и ООО „Медиакомпания “Северный город», в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных).
22. О сделке между Компанией и АО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение об обработке персональных данных).
23. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №8 к Договору купли-продажи №НЭ-32-85-1/08 от 18.04.2008 (ННР-280/953-08 от 18.04.2008).
24. О сделках Компании с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность (заключение соглашений о выплате вознаграждений и компенсации расходов).
25. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/704-2014 от 11.08.2014).
26. О сделке между Компанией и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление овердрафтного кредита на сумму, не превышающую 10 000 000 000 рублей).
27. О сделке между Компанией и АО «Норильский комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/525-2015 от 08.06.2015).
28. О порядке голосования Компании на Общем собрании акционеров АО «Таймыртрансгаз» по вопросу:
— Об утверждении Устава АО «Таймыртрансгаз» в новой редакции (редакция №2).
29. О сделке между Компанией и ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в эфире телеканала «7 канал Красноярск» в рамках спонсорства программы «Спортивный клуб»).
30. О сделке между Компанией и ООО «Северо-западное вещание», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по рекламно-информационному сопровождению культурного проекта «КиноIВеснаIЛюбовь»).
31. О сделке между Компанией и ООО «Медиакомпания «Северный город», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по организации медийного мероприятия «Выставка современного искусства «К полету готов. Старт в Заполярье»).
32. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение изыскательских работ по проекту: ««Норильскэнерго» — филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». УВВС. Замена на металлические деревянных опор линий 110 кВ ЛЭП-123, ЛЭП-124, ЛЭП-125, ЛЭП-126»).
33. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке и выгрузке груза).
34. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке груза).
35. О решении единственного участника ООО «Норильскникельремонт» — ПАО «ГМК „Норильский никель“ — по вопросу:
— Об утверждении устава ООО «Норильскникельремонт» в новой редакции (редакция №8).



Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/173-нт от 15.10.2015) Н.Ю. Юрченко



05 июля 2016 года