С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Источник: http://bankir.ru/

ЦБ РФ myfinday

myfinday

Челябинск

298

14 914

с 18 апреля 2015

11 Комментариев

Petr S
28 марта 2016, 15:36
ссылку бы нормальную вставил
0
- myfinday
  28 марта 2016, 15:39
  Petr S, сделал
  
  +1
Petr S
28 марта 2016, 15:39
bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
-1
Petr S
28 марта 2016, 15:40
Так что ребятки, срочно закрывайте сделки по продаже оружия, наркотики и работорговлей и переводите на счета банков — после 1 июня амнистия заканчивается!
+1
Вальдемар
28 марта 2016, 17:04
И года не пройдет с сегодняшнего дня как банки будут требовать доказать законность происхождения средств которые ты забираешь у них с депозита.
Тьфу, срамота!
+1
alpet
28 марта 2016, 18:35
Хорошая работа, так глядишь ещё 90% мелких банков в стране окажутся не удел, потому их клиентам такая процедура явно не понравиться.
0
- MyProfit
  28 марта 2016, 21:34
  alpet, как бы в торопях не лишиться вкладчиков в стране ))
  0
Worldly-wise
28 марта 2016, 20:45
Контроль через банки это конечно сильная штука, только депозитов могут лишиться, если сильно народ напрягать вопросами «от куда дровишки?» (ну ответ сами знаете).
0
Юлия
28 марта 2016, 23:30
Вот нам в банке клиенты уже предлагали анализы в баночке приносить, но пока мы благодарим и отказываемся. А еще была идея у налоговиков вместе с налоговой платежкой файлик с расчетом налогов приносить, и чтоб банк еще и проверил. Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык, и милиционер, и налоговик, а банкир в последнюю очередь. С себя работу и ответственность скидывают, а заодно и повод отнять лицензию отличный получился
+2
- LS
  02 апреля 2016, 03:08
  Юлия, ++++
  -1
ch5oh
30 марта 2016, 08:25
Лучше бы купюру номиналом 100 тыр выпустили.
Давно напрашивается...
0

Читайте на SMART-LAB:

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...