Гайки закручиваются все сильнее!

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег.

http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

ЗЫ Запасаемся брокерскими отчетами, хотя проще торговать Америку в Америке через Американского брокера — нет налогов, нет геморойных законов !

ЗЫЫ Покажите мне арестованных банкиров !!!, у которых арестовали счета и имущество, которые увели деньги из банков (у которых ЦБ забрал лицензии) в оффшоры на свои счета !!!???

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

банки

Egorax

Санкт-Петербург

124

7 758

с 4 мая 2014

34 Комментария

Вестников (Витковский)
28 марта 2016, 09:59
А с чего, по-вашему, должна начинаться борьба с коррупцией? 20 статья Конвенции. Чо.
+4
- exploit
  28 марта 2016, 10:17
  Вестников, С головы.
  +4
- Капитан Сильвер
  28 марта 2016, 10:20
  Вестников, борьба с коррупцией должна начинаться с ратификации 20 конвенции.
  Которая говорит, что если имущество чиновника стоит гораздо больше его официальных доходов то он коррупционер.
  А это требование для банков направлено на получение дополнительной налоговой базы. Кризис понимаешь.
  +4
  - Seven_NY5
    28 марта 2016, 10:37
    Капитан Сильвер, ну могу сказать, если вы чиновник то ваши данные передадут кому надо, в банке интересуются являетесь вы публичным должностным лицом если да то вы форму не помню какую заполните. Но у нас операционисты не грамотные дабы не было проблем с таким человеком не спрашивают а сами галку ставят что нет.
    0
    - Капитан Сильвер
      28 марта 2016, 10:55
      Seven_NY5, да передадут кому надо и что.
      Статьи в УК нет за то что расходы чиновников выше его доходов.
      +1
Байкал
28 марта 2016, 10:08
В других странах не требует не?
+3
Байкал
28 марта 2016, 10:12
Или как простой пример попробуй приди в автосалон в США и купи за наличку авто где то там больше 20 тыщ, автосалон по закону должен отправить данные на вас а дальше уже проверяют соответствующие органы, на легальность происхождения ваших денег.
Так вот вопрос как там гайки закручены сильно по сравнению с нами?
+1
- Egorax
  28 марта 2016, 10:30
  Байкал, Покажите мне арестованных банкиров !!!, у которых арестовали счета и имущество, которые увели деньги из банков (у которых ЦБ забрал лицензии) в оффшоры на свои счета !!!???
  +3
  - Байкал
    28 марта 2016, 10:58
    Egorax, причем здесь арестованные банкиры речь идет про происхождение денег
    -1
    - Egorax
      28 марта 2016, 11:03
      Байкал, я о том что гайки закрутили опять простому народу, а бл*ть воры из власти как воровали, так и воруют… да здравствует ваш президент со своей ОПГ Озеро
      +4
      - Байкал
        28 марта 2016, 11:14
        Egorax, ну в банки тоже не простой народ деньги носит наивно так думать что только простые работяги туда деньги несут
        -2
Mishanya
28 марта 2016, 10:19
Что вы за люди как у них, как у «Американцев», «попробуй купи уних...» Что вы за ересь пишите. Вы лучше напишите, «Ура!» «Теперь все госдумцы затрахаются отчитываться за свои нетрудовые доходы», то это крутой закон. А когда человек горбом заработает 200 тысяч рублей и несет их в банк, чтобы ипотеку заплатить ему все нервы истрепят. Это раздолбайство, а не закон.
+2
- Байкал
  28 марта 2016, 10:23
  Mifail100, почему же нервы если все честно то там я думаю никаких проблем не будет, я только рад буду такому закону.
  Вас не понять нет такого закона плохо есть еще хуже, так как надо?
  0
  - Mishanya
    28 марта 2016, 10:33
    Байкал, нет тут плохо или хорошо. У нас в стране и так законов уже за всю жизнь не прочесть… Вы их еще не научились исполнять, а все новые и новые придумывают. Так что все очень просто: НАДО ИСПОЛНЯТЬ законы, а не ПРИДУМЫВАТЬ. И ладно бы если они их сами придумывали, так они тупо копипастят америкосовские и европейские. Совсем разленились.
    +1
- sergik99
  28 марта 2016, 10:29
  Mifail100, Речь идет о сокращении или вообще отмене наличного оборота.
  У госдумцев наверняка доходы в цифре, им нал не очень то и нужен.
  А вот как взятки брать ментам, учителям, врачам. чиновникам?
  Вот кто может лишиться коррупционного дохода.
  Похоже на это все и направленно
  0
  - Mishanya
    28 марта 2016, 10:35
    sergik99, так о том и речь теперь вместо того чтобы взятку тащить в банк мент её под матрас положит или на авито тачку купит — вот и обошли закон.
    +1
    - sergik99
      28 марта 2016, 10:43
      Mifail100, Тот кто продал тачилу на авите эти наличные бабки тоже гоморрой станет
      0
      - Игорь
        28 марта 2016, 12:32
        sergik99, может все гемором стать… любая продажа
        +1
  - Seven_NY5
    28 марта 2016, 10:39
    sergik99, Смешно…
    +1
- Egorax
  28 марта 2016, 10:30
  Mifail100, Покажите мне арестованных банкиров !!!, у которых арестовали счета и имущество, которые увели деньги из банков (у которых ЦБ забрал лицензии) в оффшоры на свои счета !!!???
  +1
  - Mishanya
    28 марта 2016, 10:37
    Egorax, я об этом же исполнение уже текущих законов не работает, а они новые штампуют.
    +2
    - sergik99
      28 марта 2016, 10:52
      Mifail100, Если и новые работать не будут, то чего вы так боитесь?
      Или боитесь, что будут работать?
      0
Александр Тихонов
28 марта 2016, 10:22
Как обычно, обычных людей за 500 тысяч будут тр-ть откуда взял, а випы чиновники будут спокойно размещать ярды.
+3
- sergik99
  28 марта 2016, 10:30
  Винцеслав, речь идет не о категориях граждан, а о сокращении наличного оборота в экономике.
  Конечно если все деньги цифровые, то и штрафы взыскать не составляет проблем.
  Например, проезжаешь светофор на красный свет, а он сам тут же снимает с вашего мобильника сумму штрафа.
  И все равно кто ты вип на мерсе или пенс на шахе.
  -1
  - Александр Тихонов
    28 марта 2016, 10:41
    sergik99, пока нет полного покрытия 3G все это сказки.
    +1
    - sergik99
      28 марта 2016, 10:44
      Винцеслав, У нас в сельпе карты принимают и с GPRS.
      -1
      - Александр Тихонов
        28 марта 2016, 10:49
        sergik99, попробуйте на тачке попутешествовать с карточкой по республике Саха и вообще по Дальнему востоку.
        
        Я без налички боюсь выезжать 20 км от Москвы. Машина сломается за эвакуатор чем платить?
        +1
        sergik99
        28 марта 2016, 10:54
        Винцеслав, В каких то удаленных зонах нал останется, но в это будет малая доля всего платежного оборота в экономике.
        Да и владелец нала будет иметь геморрой потом с этим налом.
        Персональный геморрой с правоохранительными органэллами
        
        После этого сам не захочет с налом связываться
        -1
        Александр Тихонов
        28 марта 2016, 11:04
        sergik99, это глупости все. оборот нала в экономике. Реальная проблема — это вывоз капитала за бугор. Он как был так и есть.
        0
- Seven_NY5
  28 марта 2016, 10:40
  Винцеслав, Вот это верно
  0
Mishanya
28 марта 2016, 10:23
А вообще это приведет теперь к тому, что все будут только наликом в клетчатых сумка расплачиваться.
0
Mister KoK
28 марта 2016, 10:43
Судя по комментам на смартлабе одни воротилы теневого бизнеса, теперь прям и не знаю как им депозит в банке пополнить под 9% в рублях и сколько там в долларах =))))
+3
- Чёрный кот
  28 марта 2016, 17:16
  Mister KoK, все равно сигнал нехороший. Скоро в магазине начнут спрашивать происхождение денег.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Выпуск облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%) 17 июня

🌾 Выпуск облигаций растениеводческой компании ООО «Сергиевское» запланирован на среду — 17 июня 🌾 Основные предварительные параметры выпуска ООО «Сергиевское»: — кредитный...

Иволга Капитал

10:00

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...

Mozgovik

09.06.2026

📊 Почему масштабирование сети — это инвестиция в будущую прибыль

Для экосистемного бизнеса офлайн-инфраструктура является стратегическим активом, который напрямую влияет на будущий масштаб компании. 📈 Сегодня сеть Группы «МГКЛ» насчитывает уже более 200...