С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С 1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента… И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные? Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Банки вклады

XMAX

122

с 30 мая 2013

15 Комментариев

Юрий Долгорукий
28 марта 2016, 08:18
аххахахахаха ага и еще коррупцию на корню присекут.
0
doc42
28 марта 2016, 08:54
Дарю готовые отмазки:
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
0
- XMAX
  28 марта 2016, 08:56
  doc42, осталось догадатся, эти документы будут требовать при снятии средств или при оформлении вклада?
  0
- Василий Сердюк
  28 марта 2016, 09:30
  doc42, «сдавал стеклопосуду и металолом» — значит получал доход, тогда покажи документ об уплате налога. Нее, такая отмазка не катит.
  
  0
  - Денис С
    28 марта 2016, 09:42
    Василий Сердюк, до определенной суммы налог не уплачивается.
    0
Чеширский кот
28 марта 2016, 09:26
ПРАВИЛО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАРЛ!!! ДЛЯ КРЕДИТНЫХ…
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???

«которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации»
0
- XMAX
  28 марта 2016, 10:25
  ladomirov, А банк это не кредитная организация? … " И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы." Цитата
  0
  - Чеширский кот
    28 марта 2016, 12:16
    XMAX, Походу все пользователи повелись на оглавление новости:
    
    С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег
    
    И восприняли клиента как физическое лицо. А в новости идёт речь:
    
    Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции
    
    То есть клиент, это кредитная организация а не физическое лицо. Нам как физическим лицам нужно понимать что конкретно с пользователей эти документы трясти не будут.
    
    :)( Вот и всё.
    0
    - XMAX
      28 марта 2016, 12:42
      ladomirov, Цитирую :
      Кроме того, инструментарий, которым могут пользоваться банки для истребования документации об источниках происхождения средств и имущества, будет и далее расширяться. Такое право появилось у кредитных организаций в конце 2015 года, и связано оно во многом с темой амнистии капитала. Но, как напомнил Ясинский, сама тема амнистии капитала должна быть проведена на таких условиях, чтобы никто и никогда не мог потом спросить, откуда у человека или у компании капитал изначально появился. А иначе никакая амнистия не сработает.""
      
      То что вы относите к «кредитным организациям» — относится к клиентам, тоесть физ лицам, это вы неверно понимаете суть изложенного, из выше процитированного следует, что в данном посте, кредитные организации — это и есть Банки… какие еще вы занаете кредитные организации, кроме банков в стране?
      0
      - Чеширский кот
        28 марта 2016, 12:49
        XMAX, Навскидку, без гугла — «Деньги до зарплаты», «ООО в долг без проблем», «Деньги мигом», и можно было бы ещё обстебать этот вопрос с разных сторон:))
        
        Я вижу тему так: Государство во все времена своего существования стремилось обеспечить для себя максимально широкие и комфортные финансовые потоки. Кредитование — один из основных столпов делать «деньги из денег». Соответственно, последние несколько лет, мы наблюдаем «чистку» банковской системы, а теперь добрались и до балбесов поменьше...
        
        Либо мы с вами просто не понимаем друг друга и лично для меня тема вполне нормальная. «Ну раз так, значит так» и ничего боле:))
        0
        XMAX
        28 марта 2016, 12:58
        ladomirov, Прочитайте пожалуйста полностью нововсть по ссылке, так называемые «деньги до зарплаты» и «быстрые деньги», а также кредитные кооперативы стоят на сообом учете в ЦБ, и их обороты настолько ничтожны, что на фоне таких кредитных организация как БАНКИ — просто ничтожны, чтобы рассматривать их ваимоотношение между собой.
        
        Вот тут также обсуждение http://smart-lab.ru/blog/news/318727.php , и Вы единственный кто таким образом воспринял смысл новости среди всех
        0
        Чеширский кот
        28 марта 2016, 13:01
        XMAX, Мужчина, именно потому что я прочитал эту новость я и написал Вам всё то что хотел написать...
        
        Вы разве не сталкивались никогда с противоположным мнение что ли? Это ирония вселенной:) Оно (противоположное мнение) существует помимо нашей персональной хотелки:)
        0
        XMAX
        28 марта 2016, 13:04
        ladomirov, Возможно Вы правы, порой некорректно мешать собеседнику заблуждатся…
        0
        Чеширский кот
        28 марта 2016, 13:07
        XMAX, И опять Вы свою телегу потянули… Давайте расслабим булочки и посмотрим как будут развиваться события в реальности. Потому как новость это одни лишь предположения…
        0
Петр Юсов
28 марта 2016, 09:27
Видимо обналичка достигла не приличного порога по суммам… вот и решили мёртвые души почистить… совсем уж явных дропов по убирать ;)
0

Читайте на SMART-LAB:

🎉 Первый День инвестора ПАО «МГКЛ» — состоялся!

9 июля мы провели первый в истории ПАО «МГКЛ» День инвестора . Для нас это был важный этап развития инвестиционных коммуникаций. Впервые мы подробно представили обновленную стратегию...

МГКЛ

10:00

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

🌾 ПРОГРЕСС БО-01 ( ВB-.ru , 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE ▶️ ООО Л-Старт 002Р-01 (...

Иволга Капитал

09:35

EUR/AUD: быки осторожно прощупывают почву?

Кросс-курс EUR/AUD завершает день бычьим поглощением, оттолкнувшись от локальной линии восходящего тренда (проведенного через точки 1-2) и психологического уровня 1.6400. Реализация северного...

Tickmill

13.07.2026

АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?

5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие дивиденды. Но тут бац и минус 80% и у нормального...