28 марта 2016, 07:59
С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег
С 1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента… И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные? Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605
Читайте на SMART-LAB:
В каких облигациях и акциях Иволга маркет-мейкер?
Таблица со списком прилагается. Он не совсем полный. Есть эмитенты, не давшие согласие на упоминание их бумаг в наших материалах. Но их всего 2, у каждого по одному выпуску акций. Так...
06:38
📅 Как начался новый инвестиционный год
В январе наши клиенты перекладывали часть средств в облигации — это говорит о сохранении консервативного тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте. Среди...
09.02.2026
Тезисы со звонка с аналитиками
Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...
09.02.2026
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...
09.02.2026
Отпадали уже 10 раз
7:20
Средневзвешенные ставки на перевалку угля в российских портах за 2025 год упали на 43,5% с $17,7 до $10 за тонну — Ъ со ссылкой на ЦЦИ Средневзвешенные ставки на перевалку угля в российских портах за...
Правительство Москвы предлагает ввести запрет на подключение ЦОДов — источники Ъ Власти Москвы рассматривают введение запрета на подключение новых ЦОДов. Мера не будет затрагивать вычислительные мощно...
7:04
Яндекс собирается купить российский бизнес маркетплейса цветов и подарков Flowwow, сделка готовится к завершению в апреле 2026 года — Forbes Яндекс собирается купить российский бизнес маркетплейса цве...
Диктатор, а мне видится и пониже увезут глазом моргнуть не успеешь, пока все будут плеваться, что фьюч бракованный
или торпеда
Lagehon, я тоже не жду, но заработать толком на снгп Вам не дадут, а впрочем дерзайте «нет ничего лучше собственного опыта».
Вова Кожемяко, это и есть основная работа свободного ММ.
И я так постоянно делаю в малоликвидных стаканах со своим обьемом бумаг и денег.
Эх, ты балда...))
Но здесь нет ничего подобного.
П...
Денис Сёмочкин, т.е рост на том что якобы выкуп будет при превышении?
Сергей Олейник, а маркетос если знает что то гоняет цену для чего? Почему ему при высокой, самому не выйти из бумаги. Или он, например в 1Р2, пытается разогнать цену, чтобы выйти без своих потерь?
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???
И восприняли клиента как физическое лицо. А в новости идёт речь:
То есть клиент, это кредитная организация а не физическое лицо. Нам как физическим лицам нужно понимать что конкретно с пользователей эти документы трясти не будут.
:)( Вот и всё.
Кроме того, инструментарий, которым могут пользоваться банки для истребования документации об источниках происхождения средств и имущества, будет и далее расширяться. Такое право появилось у кредитных организаций в конце 2015 года, и связано оно во многом с темой амнистии капитала. Но, как напомнил Ясинский, сама тема амнистии капитала должна быть проведена на таких условиях, чтобы никто и никогда не мог потом спросить, откуда у человека или у компании капитал изначально появился. А иначе никакая амнистия не сработает.""
То что вы относите к «кредитным организациям» — относится к клиентам, тоесть физ лицам, это вы неверно понимаете суть изложенного, из выше процитированного следует, что в данном посте, кредитные организации — это и есть Банки… какие еще вы занаете кредитные организации, кроме банков в стране?
Я вижу тему так: Государство во все времена своего существования стремилось обеспечить для себя максимально широкие и комфортные финансовые потоки. Кредитование — один из основных столпов делать «деньги из денег». Соответственно, последние несколько лет, мы наблюдаем «чистку» банковской системы, а теперь добрались и до балбесов поменьше...
Либо мы с вами просто не понимаем друг друга и лично для меня тема вполне нормальная. «Ну раз так, значит так» и ничего боле:))
Вот тут также обсуждение http://smart-lab.ru/blog/news/318727.php , и Вы единственный кто таким образом воспринял смысл новости среди всех
Вы разве не сталкивались никогда с противоположным мнение что ли? Это ирония вселенной:) Оно (противоположное мнение) существует помимо нашей персональной хотелки:)