С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С 1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента… И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные? Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

Банки вклады

XMAX

122

с 30 мая 2013

15 Комментариев

Юрий Долгорукий
28 марта 2016, 08:18
аххахахахаха ага и еще коррупцию на корню присекут.
0
doc42
28 марта 2016, 08:54
Дарю готовые отмазки:
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
0
Чеширский кот
28 марта 2016, 09:26
ПРАВИЛО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАРЛ!!! ДЛЯ КРЕДИТНЫХ…
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???

«которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации»
0
Петр Юсов
28 марта 2016, 09:27
Видимо обналичка достигла не приличного порога по суммам… вот и решили мёртвые души почистить… совсем уж явных дропов по убирать ;)
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...

Норникель

12:32

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....