С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

С 1 июня 2016 года Банки буду вправе запросить документы о происхождении денег клиента… И какие документы? справвки НДФЛ? Дарственные? Вот собственно нововсть http://bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

Банки вклады

XMAX

122

с 30 мая 2013

15 Комментариев

Юрий Долгорукий
28 марта 2016, 08:18
аххахахахаха ага и еще коррупцию на корню присекут.
0
doc42
28 марта 2016, 08:54
Дарю готовые отмазки:
-одолжил в долг у 100500 друзей
-бабушка всю жизнь торговала семечками и дала немножко денежек.
— сам собирал и сдавал стеклопосуду и металолом и копил всю жизнь
-торговал кулубникой, вырощеной своими руками (как в фильме «Берегись автомобиля»)
0
Чеширский кот
28 марта 2016, 09:26
ПРАВИЛО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАРЛ!!! ДЛЯ КРЕДИТНЫХ…
С чего вы подали новость так как буд-то это касается всех???

«которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации»
0
Петр Юсов
28 марта 2016, 09:27
Видимо обналичка достигла не приличного порога по суммам… вот и решили мёртвые души почистить… совсем уж явных дропов по убирать ;)
0

Читайте на SMART-LAB:

Кто покупает золото и когда оно закончится в недрах Земли

Доля промышленности в совокупном спросе на золото всего 6% — в этом его основное отличие от других сырьевых товаров. Большая часть остального спроса так или иначе связана с сохранением капитала....

Альфа-Инвестиции

18:44

📅 Как начался новый инвестиционный год

В январе наши клиенты перекладывали часть средств в облигации — это говорит о сохранении консервативного тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте. Среди...

ВТБ Мои Инвестиции

18:18

🌍 Техподдержка мирового уровня от SOFL: большой проект для «Лаборатории Касперского»

Друзья, в этом посте делимся подробностями по крупному сервисному проекту с международной ИБ-компанией. Аутсорсинг центр «Софтлайн Коннект» (входит в Группу Софтлайн) обеспечивает техподдержку...

Softline

17:26

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...