25 марта 2015, 13:57
Пирамида Vanuta рухнула. Заведено уголовное дело .
Пирамида рухнула 3 года назад, всё это время мошенник морочил вкладчикам голову: то начисляя несуществующие проценты, то мораторием на вывод денег. В конечном итоге просто закрыл сайт где люди могли открыто общаться между собой. В начале 2014 пообещал до мая 2014 вернуть вложенные суммы и до конца года начисленные им проценты. До настоящего времени Vanuta не в состоянии вернуть даже внесённые людьми деньги и это при падении курса рубля в два раза. Давно заведено уголовное дело по нескольким статьям: ст.171 Незаконное предпринимательство, ст.172 Незаконная банковская деятельность, ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств, ст.210 Организация преступного сообщества, ст.159 Мошенничество При этом мошенник, c его слов: thewalltrade.ru — пишет каждый день, отвечает на почту, встречается с инвесторами, отвечает на звонки… Vanuta 2015-03-22 00:07:59 Дело ведёт следователь Главного следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Левандовский Г.В. 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д,145/2 Приемная 712-21-80.
((...))), Сплошное пустословие из общих фраз и оценочных суждений! В стиле брошенной жены пишущей письмо про мужа.
ЦИФРЫ предоставь! Измеряемые факты. Тогда подискутируем предметно и по существу...
botlib, Неа. Да, вчера достаточно интересно день закончился. Сегодня посмотрим, что где будем ловить
Advocate, Третьяков запретил пускать Шишкина к проданным им картинам, он годами ходил переписывать.
Eduard_X,
Несмотря на снижение доходов от экспорта газа (около $1 млрд в месяц в конце 2023 года против $16 млрд в начале 2022 года), Россия остается ключевым поставщиком для Восточной и Юго-Вос...
Виталий, Некоторые уже по два-три дивидендных ГЭПа накопили. Так что тут скорее еще один ниже будет, чем закрытие этого.
До скольких еще падать? покупать пора?
График похож на втб. Рыночек хорош. :)
XXX XXX, вообще не понял про покупки и продажи. Ничего не делал с акциями Белуги уже год. Видимо так отображается этот недосплит в инфосистеме брокера.
Дмитрий Владимирович, На ПСБ пришли
Так была же уже допка под поглощение хкб? А что сейчас за планы?
какой резон мегауспешному трейдеру Ванюте брать в ДУ миллион?
Или создавался пул, куда кидались средства ряда инвесторов?
Это тот самый ванюта который с шуриком хотел пари на торговлю устроить а потом струсил?..
Он закрыл счет, на котором были собранные в ДУ деньги, все средства вывел к оффшорному брокеру и на счета афиллированных лиц.
Т.е. украл и принял меры к сокрытию денежных средств. Именно эти действия, по моему скромному мнению, являются мошенничеством.
И в принципе эти нарушения естьу всех кто берет в ДУ не имея лицензии нашего доблестного ЦБ или ФСФСР. (ну а получить такую лицензию физику нереально)
НАУФОР готовила поправки в законодательство (финансовые консультанты), но ЦБ их торпедировал.
вы что за бред придумали? априори)) блин ну ведь каждый теперь лучше всех знает уголовный кодекс))
Просто однажды к тебе постучатся и попросят открыть дверь для вручения повестки. А не откроешь то следующий раз прийдут с ОМОНом.
Зависит от адекватности конкретного человека который заведует проверками в ЦБ(ФСФР)в твоем регионе.
Еси ты не вкуриваешь что нарушаешь закон, то до тебя это наши доблестные защитники закона быстро донесут.
И будешь ты мягкий и пушистый.
Потом, видимо, когда начались проблемы с привлечением новых, как он называет smart-lab.ru/blog/244096.php «идиотов», Иван ЗАКРЫЛ торговый счет, вывел средства. Но вместо того, чтобы вернуть деньги кредиторам, он выведенные со счета ДУ средства присвоил и принял меры к их сокрытию.
Их розыском (в числе прочего) и занимается следствие.
К сожалению, профессионализм Ванюты в части мошеннических действий по сокрытию средств инвесторов, превышает профессионализм следователей по их поиску.
А так жаль его видимо нужно бежать на украину или белоруссию или казахстан(( в другую страну короче((
Те кто потерял деньги на них пофигу — а он молодец работает.
Вот только, действительно, уточнение суммы требований — это в рамках ГК.
А вот присвоение тобой всего объема доверенных тебе в управление средств, их вывод и сокрытие — это как раз под 159УК попадает.
Он сам подтверждает в «3й части» своего шантажа инвесторов: в конце 2013го Ванюта вывел деньги со счета ДУ и перевел на оффшорный счет (в его терминологии — «на Америку»).
даже по адресу регистрации не проживает.
и вкладчикам невыгодно подавать на него заявление. ну сядет он и что??? вкладчики тогда точно останутся ни с чем
думаю это бред по поводу статей. да и смысмла нет кредиторам его садить в тюрьму. от этого он им долг не отдаст
если нет у человека офиц работы. и имущества. то он будет по 50 рублей в месяц платить до конца жизни )
да и что то сомневаюсь что что при таких статьях он ходит спокойно на свободе. Это бред. конечно я знаю случаи и за убийство не садили… но
поэтому решил уточнить.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования