📰«Полюс» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления принято следующее решение:
В соответствии с положениями пункта 57.5 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете Публичного акционерного общества «Полюс» за 2025 год в части соблюдения Публичным акционерным обществом «Полюс» некоторых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 22-26/СД.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BnQAigEXxkyBSVgvxJcx5A-B-B