📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» ноября 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» ноября 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Диасофт» по результатам 9 месяцев 2026 г. и порядку его выплаты.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
3. Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт».
4. О проведении открытого конкурса по определению аудиторской организации – аудитора Публичного акционерного общества «Диасофт».
5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт» в новой редакции.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XzJAmKH5Z0mNTOZ8hp8b6Q-B-B