📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (присутствовали 3 члена Совета директоров и учитываются письменные мнения 4 членов Совета директоров, всего участвует в заседании 7 из 9 членов Совета директоров).
По вопросу 3 «Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия»».
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 «Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия»»
Формулировка решения:
1. В соответствии с пп.15 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 19 (девятнадцать) человек.
2. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия 1 члена Правления ПАО «РКК «Энергия»
3. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» включить 2 человек в состав Правления ПАО «РКК «Энергия»
4. Срок полномочий вновь избранных членов Правления исчислять исходя из срока полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров 31.10.2025 (Протокол от 01.11.2025 №5)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.09.2026, Протокол №3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8pbOz-CGg8EKqLkJuzR6tWg-B-B