📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025-2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 24.03.2021 № 26 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции с 01.07.2026 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 16/24), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 27.12.2024 (Протокол заседания от 27.12.2024 № 22/24) и решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 30.01.2026 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.01.2026 № 1/26), утратившим силу с 01.07.2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года, протокол № 11/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G-Cf0GPENxU6Nxj7FGHSxBA-B-B