📰"ЦМТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О реконструкции сетей Клубного корпуса Гостиницы «Plaza Garden».
2. О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2026 г.
3. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2026 г. и плане работы на второе полугодие 2026 г.
4. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».
5. Информация о некоторых изменениях позиции Департамента городского имущества города Москвы по земельному участку, арендуемому ПАО «ЦМТ».
6. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. О целесообразности использования ИИ в работе Совета директоров ПАО «ЦМТ».
8. Об оказании благотворительной помощи.
Изменение очередности рассмотрения вопросов и включение в повестку дня заседания вопроса № 8 приняты единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
По первому вопросу повестки дня: О реконструкции сетей Клубного корпуса Гостиницы «Plaza Garden».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о необходимости замены трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения Клубного корпуса Гостиницы «Plaza Garden Moscow WTC» принять к сведению.
2. Согласиться с предложенными сроками проведения работ с поэтапным частичным выводом из эксплуатации номерного фонда Клубного корпуса Гостиницы «Plaza Garden Moscow WTC».
По второму вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2026 г.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово ­ хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2026 г. принять к сведению.
2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2-й квартал и первое полугодие 2026 г. Предложить Правлению Общества поощрить сотрудников ПАО «ЦМТ» по результатам работы за первое полугодие 2026 г. дополнительно к действующей системе премирования с учетом индивидуального вклада каждого работника.
3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2026 г.
По третьему вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2026 г. и плане работы на второе полугодие 2026 г.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2026 г. и плане работы на второе полугодие 2026 г.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по повышению эффективности внутреннего контроля, контролю за использованием ресурсов Общества при проведении закупок и реализации инвестиционных проектов.
3. Утвердить условия трудового договора с директором Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ» Шафрановой Е.О., подготовленного с учетом рекомендаций Центрального Банка России.
По четвертому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года Обществом соблюдены.
По пятому вопросу повестки дня: Информация о некоторых изменениях позиции Департамента городского имущества города Москвы по земельному участку, арендуемому ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию о некоторых изменениях позиции Департамента городского имущества города Москвы по земельному участку, арендуемому ПАО «ЦМТ», принять к сведению.
2. Вернуться к вопросу об определении сроков реализации проекта ЦМТ-3 и позиции Общества в рамках взаимодействия с ДГИ в четвертом квартале 2026 года.
По шестому вопросу повестки дня: О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2026 г. по апрель 2027 г. с учетом состоявшегося обсуждения.
По седьмому вопросу повестки дня: О целесообразности использования ИИ в работе Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Поддержать предложение члена Совета директоров А.Г. Гавриленко о применении программных продуктов искусственного интеллекта как вспомогательных аналитических инструментов для дополнительной проработки материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с утверждённым внутренним Регламентом работы с инструментами искусственного интеллекта в ПАО «ЦМТ».
2. Поручить Исполнительной дирекции Общества представлять информацию членам Совета директоров о выводах, сформированных нейросетью по подготовленным к рассмотрению материалам по вопросам повестки заседаний Совета директоров.
По восьмому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Оказать благотворительную помощь Храму Преподобного Серафима Саровского г. Щиrры Курской области в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 июля 2026 г., протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=59oNpRvpiUKosSiWgYD97A-B-B