📰"ЕВРОТРАНС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2026
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2026
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 23 от «26» мая 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 1 к настоящему протоколу.
2. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 24 от «01» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 2 к настоящему протоколу.
3. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 25 от «08» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 3 к настоящему протоколу.
4. Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 26 от «16» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 4 к настоящему протоколу.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору об открытии кредитной линии №63/22-Р от «08» апреля 2022 года с учетом последующих изменений и дополнений:
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 63/22-ДИ-01 от «26» января 2023 года на условиях Приложения № 4 к настоящему протоколу:
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога товаров в обороте № 63/22/ДЗТО-01 от «20» сентября 2022 года на условиях Приложения № 5 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-01 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 6 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-02 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 7 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-03 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 8 к настоящему протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kIEY6X-A6-AkCkhvFOooSU3A-B-B