📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 1 134 347 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек по результатам 2025 отчетного года распределить следующим образом:
- на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2025 года в размере 1 134 314 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек не распределять;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026, протокол № 276-СД/01-2026-10.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR.
- акции привилегированные кумулятивные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090559, CFI: EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OHSDPlumikKJ8gsWxr9Vdw-B-B