📰Банк ВТБ (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2024-2026 годы по итогам 2025 года и результатах аудита ее реализации.
2. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам первого квартала 2026 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
6. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
7. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.
9.О кандидатуре аудиторской организации Банка ВТБ (ПАО).
10. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата, время и место проведения заседания, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
12. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и порядка доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
16. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
17. О возложении функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров.
18. О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам первого квартала 2026 года.
19. Об утверждении сценария и результатов интегрального и надзорного стресс-тестирований на 2026 – 2027 годы.
20. О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) за второе полугодие 2025 года.
21. О результатах реализации Банком ВТБ (ПАО) в 2025 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tgFIKBNPMUyOJBLy6h98QQ-B-B