📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал» на 2026 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года» принято решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал», полученной по результатам 2025 года:
Наименование – Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 15 772 743
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 5 349 038
Погашение убытков прошлых лет: 0
Прибыль на развитие: 10 423 705
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года в размере 0,0612 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Урал» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года – 01 июля 2026 года.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года» принято решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Урал», в соответствии с приложениями №№2,3 к настоящему решению.
2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №5 к настоящему решению
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно с приложением №6 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал», согласно приложению №7 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» представить Совету директоров ПАО «Россети Урал» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по форме согласно приложению №8 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» с регистратором ПАО «Россети Урал» согласно приложению №9 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» с регистратором ПАО «Россети Урал» согласно приложению №9 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026 г., протокол № 598.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=myH49DnEIEa8VS-ARTO-AHig-B-B