📰"ПИК СЗ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Провести Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и определить способ принятия решений Собранием - заседание. Тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Определить способ принятия решений Собранием - заседание.
Тип Собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в Собрании, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании, возможность присутствия в месте проведения Собрания или проведение Собрания без определения места его проведения: Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании не указаны так как возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Дата проведения Собрания: 26 июня 2026 года.
Время проведения Собрания: 16 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал.
Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 02 июня 2026 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество не позднее 23.06.2026 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств в Обществе не предусмотрена.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к корпоративному секретарю ПАО «ПИК СЗ» по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. с 05 июня 2026 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут и по телефону: 8-495-505-97-33.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 16:00 ч.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2026 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомится с информацией (материалами) к Собранию начиная с 05 июня 2026 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ПИК СЗ», Протокол № 7 заседания Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» от «22» мая 2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z-AKh0EIsvE-CZSX154QXsng-B-B