📰«ГК «БАЗИС» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 года.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bzm3oC9VwU2wxXQ9-Cc-CDzg-B-B