📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2025 год;
9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2025 год;
10. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
12. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;
13. О предложении общему собранию акционеров кандидатуры управляющей организации, для передачи полномочий исполнительного органа Общества;
14. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год;
15. Об утверждении Положения о нормах делового поведения и этики ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции;
16. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yTUlbbeokEqNweWj8HRt3g-B-B