📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.
2) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
3) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2026 год.
4) О рассмотрении плана работ по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля на период с 2026 по 2028 гг. и отчета о выполнении плана в 2025 году.
5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2026 года.
6) О рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
7) Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
8) О рассмотрении отчетов о деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2025 – 2026 корпоративном году.
9) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год.
10) О сделках ПАО «НК «Роснефть».
11) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделки Общества Группы.
12) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществом Группы бизнес-проекта.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZuKrf4u7U2m4jroQa37Xg-B-B