📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении итогов внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Согласовать оказание ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл» в 2026 году на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 11 июня 2026 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: г. Москва, Новоданиловская наб., д. 6, к. 2, отель Palmira Вusiness Сlub, зал Palmira III;
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», - 17 мая 2026 года.
4. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:
Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос № 6: О назначении аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго».
5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», совмещенному с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (corp.tns-e.ru) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», является:
- Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год по РСБУ, отчете о совершенных (заключенных) ПАО ГК «ТНС энерго» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2025 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго», а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго», а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго»;
- сведения о предложенной аудиторской организации в целях проведения аудита ПАО ГК «ТНС энерго» на 2026 год;
- оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» всех кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 20 мая 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: corp.tns-e.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в срок не позднее 21 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 21 мая 2026 года.
10. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - до 08 июня 2026 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», совмещенном с заочным голосованием, на веб-сайте регистратора Общества - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/ company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) могут быть направлены по одному из следующих адресов:
– 127006, Российская Федерация, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1,
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
– 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 08 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров Общества.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» утвердить Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям
ПАО ГК «ТНС энерго» и порядку их выплаты.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» принять следующие решения:
- прибыль и убытки ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям ПАО ГК «ТНС энерго» не выплачивать (не объявлять).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - 2 064 676,13 (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 13 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 560 864,02 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 02 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 437 036,01 (Два миллиона четыреста тридцать семь тысяч тридцать шесть) рублей 01 копейка, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго»
за 2025 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVbwF4WYXUiLnc-CWKAkizw-B-B