📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 1: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», в срок не позднее 15 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 15 мая 2026 года.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год.

Решение по вопросу № 2: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.

Решение по вопросу № 3: 1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные ПАО «ТНС энерго Кубань» в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «РИАН-АУДИТ» от 13 марта 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год, составленную по РСБУ, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ТНС энерго Кубань».
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2025 года.

Решение по вопросу № 4: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2025 года следующим образом:

Показатель Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль 2025 года 5 177 489
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2025 года 1 112 999
Инвестиции 2025 года 362 761
Прибыль оставить нераспределенной 3 701 729

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» и порядку их выплаты.

Решение по вопросу № 5: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» принять следующие решения:
1. Выплатить (объявить) дивиденды из чистой прибыли по результатам 2025 года в денежной форме в размере 62,28505202 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 1 квартала 2026 года не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 6: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» принять следующее решение:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт»
(ОГРН 1027700125628).

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу № 7: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 1 515 625,52 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» за проведение обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 150 670,90 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят) рублей 90 копеек, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 6 247 283,27 (Шесть миллионов двести сорок семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 27 копеек, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу № 8: Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год.

Решение по вопросу № 9: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2026 № 26.16.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=62IqbgWcvkyse6Zv1xCQdA-B-B