📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.
2.2.2. Результаты голосования по третьему вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.3. Результаты голосования по четвёртому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.4. Результаты голосования по шестому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.5. Результаты голосования по десятому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.6. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 2 (два) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Член Совета директоров Фамилия И.О. 1 не принимала участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Исполнительный директор Фамилия И.О. 2 и члены Совета директоров Фамилия И.О. 3, Фамилия И.О. 4, Фамилия И.О. 5 не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого по первому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом принимаемых рисков в ПАО АКБ «Приморье» от 27.03.2025 № 05-ФИН и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.
2.3.2. Содержание решения, принятого по третьему вопросу:
1. Утвердить кандидатуру директора Операционного департамента Банка Фамилия Имя Отчество 6 на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».
Доля участия Фамилия И.О. 6 в уставном капитале Банка – 0%.
Доля принадлежащих Фамилия И.О. 6 голосующих акций Банка – 0%.
2. Утвердить кандидатуру Фамилия Имя Отчество 6 в члены коллегиального исполнительного органа Банка - Правления ПАО АКБ «Приморье».
3. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в соответствующее подразделение Банка России о согласовании кандидатуры Фамилия Имя Отчество 6 для введения её в члены Правления ПАО АКБ «Приморье».
4. После получения положительного заключения соответствующего подразделения Банка России о согласовании кандидатуры Фамилия Имя Отчество 6 для введения её в члены коллегиального исполнительного органа Банка ввести Фамилия И.О. 6 в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».
2.3.3. Содержание решения, принятого по четвёртому вопросу:
1. Утвердить кандидатуру директора Департамента экономической безопасности Банка Фамилия Имя Отчество 7 на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье».
Доля участия Фамилия И.О. 7 в уставном капитале Банка – 0%.
Доля принадлежащих Фамилия И.О. 7 голосующих акций Банка – 0%.
2. Утвердить кандидатуру Фамилия Имя Отчество 7 в члены коллегиального исполнительного органа Банка - Правления ПАО АКБ «Приморье».
3. Поручить Председателю Правления Звереву Андрею Николаевичу подписать и направить ходатайство в соответствующее подразделение Банка России о согласовании кандидатуры Фамилия Имя Отчество 7 для введения его в члены Правления ПАО АКБ «Приморье».
4. После получения положительного заключения соответствующего подразделения Банка России о согласовании кандидатуры Фамилия Имя Отчество 7 для введения его в члены коллегиального исполнительного органа Банка ввести Фамилия И.О. 7 в состав Правления ПАО АКБ «Приморье».
2.3.4. Содержание решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
С даты вступления в силу Положения по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции признать утратившим действие Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» от 18.05.2022 № 171-К.
2.3.5. Содержание решения, принятого по десятому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в «Порядок предоставления ПАО АКБ «Приморье» документов, предусмотренных статьёй 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка» от 13.03.2026 № 310-ОБ.
Изменение № 1 в Порядок № 310-ОБ вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
2.3.6. Содержание решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Одобрить заключённые Банком 13 и 14 апреля 2026 года сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1.
Дата совершения сделки Предмет сделки Существенные условия сделки
Сторона сделки Размер сделки, руб. Процентная ставка Срок размещения
13.04.2026 Депозит Сокращённое наименование юридического лица 1 78 000 000,00 13,05 % годовых 1 день
2.
Дата совершения сделки Предмет сделки Существенные условия сделки
Сторона сделки Размер сделки, руб. Процентная ставка Срок размещения
14.04.2026 Депозит Сокращённое наименование юридического лица 1 60 000 000,00 13,05 % годовых 1 день

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026, протокол № 620.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z1f6UnWODUq3UM2awOZVgA-B-B