📰«ВИ.ру» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.04.2026 16:48:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t6VMaCxJOEG2jiOHQZkYWQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: добавлена информация по кандидатам в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров ПАО «ВИ.ру» и соответствующая рекомендация, содержащаяся в решении Совета директоров. Причины внесения: предыдущее сообщение не содержало полной информации по принятым Советом директоров решениям.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №3 повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества
По вопросу повестки дня было принято следующее решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества:
1) Бакальчук Владислав Сергеевич
2) Безумов Олег Игоревич
3) Ершов Роман Владимирович
4) Кузин Вадим Сергеевич
5) Кузнецов Виктор Владимирович
6) Луннов Андрей Геннадьевич
7) Фахрутдинов Валентин Кириллович
8) Школлер Роман Александрович
9) Шмелева Мария Николаевна

Вопрос № 7 повестки дня:
«Предоставление Советом директоров рекомендаций по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»
По вопросу повестки дня было принято следующее решение:
Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2025 года принято 14 марта 2026 года. Повторно по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
a. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2026 года в размере 2 000 000 000 рублей по обыкновенным акциям.
b. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию.
с. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 июня 2026 года.
e. Выплату дивидендов в размере 4 рублей на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ВИ.ру» денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» в срок не позднее 6 июля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ВИ.ру» лицам – не позднее 27 июля 2026 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
1) Бакальчук Владислав Сергеевич
2) Безумов Олег Игоревич
3) Ершов Роман Владимирович
4) Кузин Вадим Сергеевич
5) Кузнецов Виктор Владимирович
6) Луннов Андрей Геннадьевич
7) Фахрутдинов Валентин Кириллович
8) Школлер Роман Александрович
9) Шмелева Мария Николаевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Назначить АО «КЭПТ» аудиторской организацией ПАО «ВИ.ру» на 2026 год
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 29.04.2026 г. №5-СД-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SQPY1GQRNUu4JvdLFAzYFw-B-B