📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества.

Принятое решение.
1. Одобрить сделку, связанную с осуществлением денежных выплат, сумма которых превышает в совокупности 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, а именно: подписать мировое соглашение с Товариществом с ограниченной ответственностью «ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест» (VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜ) (регистрационный номер 14358656, место нахождения: Эстония, уезд Харью, г. Таллин, почтовый индекс 10143, 5-309В) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (должник).
Сторона 2: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест» (VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜ) (взыскатель).
Предмет соглашения:
Мировое соглашение (далее – Соглашение) заключается сторонами в целях урегулирования задолженности ПАО «Фармсинтез» перед ТОО «ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест», установленной:
• решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2024 по делу № А56-51518/2024 (с учётом изменений, внесённых постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2025);
• исполнительным листом № ФС 049077739 от 24.06.2025, выданным Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-51518/2024;
• постановлением о возбуждении исполнительного производства № 678290/25/47021-ИП от 01.12.2025, вынесенным ведущим судебным приставом-исполнителем Всеволожского РОСП УФССП России по Ленинградской области Резниковой П.С.
Цена сделки: совокупная задолженность ПАО «Фармсинтез» перед ТОО «ВиоКи Промедбиосаенс Тех Инвест», подлежащая урегулированию в рамках Соглашения, составляет 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) рублей (далее – «Сумма долга»), включая судебные расходы, основной вексельный долг, пени и проценты, начисленные по состоянию на дату подписания Соглашения.
Порядок погашения задолженности: должник обязуется погасить Сумму долга в течение 30 (тридцати) месяцев (2,5 года) с даты вынесения арбитражным судом определения об утверждении Соглашения.
Иные условия: в соответствии с проектом условий мирового соглашения (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 22.04.2026).
2. Поручить генеральному директору Общества организовать обращение в арбитражный суд для утверждения мирового соглашения на вышеуказанных условиях.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l8C4-AIXBDkq2Es2eIxHFZg-B-B