📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
2. О кадровых вопросах.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
8. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
«О кадровых вопросах».
Сведения о лице, избранном в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
2.1. Избрать <...> в состав Правления ПАО «ЛК «Европлан» с 01.05.2026 г.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента –<...>.

По седьмому вопросу повестки дня:
«Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года».
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2025 года, в размере 4 034 508 000,00 (Четыре миллиарда тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч и 00/100) рублей, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня:
«О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества».
Сведения о Ф.И.О. кандидата, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
На основании пункта 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующее лицо: <...>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 5/СД-2026 от 27 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oQ-ABiTEXv02O4rylmiRWow-B-B