📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров Эмитента приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. Вопросы корпоративного управления.
Результаты голосования:
1.1. «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
1.2. «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Вопросы корпоративного управления».
Сведения о доле участия лиц в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Принято решение:
1.1. На основании пункта 11.2.9. Устава Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (далее – «Общество») досрочно прекратить полномочия Мизюры Сергея Николаевича, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, с 24 часов 00 минут 06 мая 2026 года.
1.2. На основании пунктов 11.2.9., 13.3. Устава Общества назначить Ноготкова Илью Валериевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества с 00 часов 00 минут 07 мая 2026 года на срок до 24 часов 00 минут 06 мая 2031 года.

Доля участия Мизюры С.Н. в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента –<...>.
Доля участия Ноготкова И.В. в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента –<...>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «27» апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 6/СД-2026 от 27 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nq3veo-CJSEyRJNX59zt6CQ-B-B