📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «ДЭК» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита (Приложение 5 к решению, далее – Политика), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующего кандидата:
№ / п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
10 / Лысяк Анастасия Викторовна / Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 23.04.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 24.04.2026 № 491.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bYA-AZ1kE-AUqdcSHwoEqitw-B-B