📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), и результаты голосования:
По вопросу «Об отчете об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год»:
Принять к сведению отчет об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне по состоянию на 01.01.2026.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию в 2025 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и устойчивому развитию в 2025 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2025 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2025 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2025 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2025 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2025 году»:
Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2025 году согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с акционерами и инвесторами в 2025 году и плане работы с акционерами на 2026 год»:
Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с акционерами и инвесторами в 2025 году и план работы с акционерами на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 29.11.2024 (Протокол от 02.12.2024 № 13).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа»:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска 2 589 064 597 штук обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа, согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа»:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска 3 718 283 537 штук обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) путем конвертации в них привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа, согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О размещении облигаций Банка ВТБ (ПАО)»:
Принять решение о размещении следующих выпусков облигаций:
1. Процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р1 без срока погашения на следующих условиях:
 способ размещения облигаций: закрытая подписка;
 круг лиц, среди которых будет осуществлено размещение облигаций: лица, являющиеся владельцами облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии ЗО-Т1 (регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024, ISIN: RU000A1082Q4);
 валюта номинальной стоимости: доллары США с изменением номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске облигаций;
 сумма номинальных стоимостей облигаций: 1 698 421 000 долларов США при размещении облигаций или эквивалент данной суммы в российских рублях в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяемый как произведение суммы номинальных стоимостей облигаций в долларах США и курса доллара США к российскому рублю, установленного Банком России на рабочий день, предшествующий дате изменения номинальной стоимости облигаций;
 срок погашения облигаций: не определяется (облигации без срока погашения);
 возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена;
 форма оплаты облигаций при размещении: облигациями Банка ВТБ (ПАО) серии ЗО-Т1 (регистрационный номер 4-12-01000-B от 08.02.2024, ISIN: RU000A1082Q4);
 расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы облигаций;
2. Процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р2 без срока погашения на следующих условиях:
 способ размещения облигаций: закрытая подписка;
 круг лиц, среди которых будет осуществлено размещение облигаций: лица, являющиеся владельцами облигаций Банка ВТБ (ПАО) следующих серий:
а) серии СУБ-Т1-1, регистрационный номер 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QJ7,
б) серии СУБ-Т1-3, регистрационный номер 4-03-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QM1,
в) серии СУБ-Т1-8, регистрационный номер 4-08-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S89;
 валюта номинальной стоимости: доллары США с изменением номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске облигаций;
 сумма номинальных стоимостей облигаций: 1 078 500 000 долларов США при размещении облигаций или эквивалент данной суммы в российских рублях в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяемый как произведение суммы номинальных стоимостей облигаций в долларах США и курса доллара США к российскому рублю, установленного Банком России на рабочий день, предшествующий дате изменения номинальной стоимости облигаций;
 срок погашения облигаций: не определяется (облигации без срока погашения);
 возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена;
 форма оплаты облигаций при размещении: облигациями Банка ВТБ (ПАО) следующих серий:
а) серии СУБ-Т1-1, регистрационный номер 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QJ7,
б) серии СУБ-Т1-3, регистрационный номер 4-03-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QM1,
в) серии СУБ-Т1-8, регистрационный номер 4-08-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S89;
 расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы облигаций;
3. Процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций серии СУБ-Т1-Р3 без срока погашения на следующих условиях:
 способ размещения облигаций: закрытая подписка;
 круг лиц, среди которых будет осуществлено размещение облигаций: лица, являющиеся владельцами облигаций Банка ВТБ (ПАО) следующих серий:
а) серии СУБ-Т1-4, регистрационный номер 4-04-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QN9,
б) серии СУБ-Т1-9, регистрационный номер 4-09-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S97,
в) серии СУБ-Т1-10, регистрационный номер 4-10-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103SA0;
 валюта номинальной стоимости: евро с изменением номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске облигаций;
 сумма номинальных стоимостей облигаций: 169 375 000 евро при размещении облигаций или эквивалент данной суммы в российских рублях в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяемый как произведение суммы номинальных стоимостей облигаций в евро и курса евро к российскому рублю, установленного Банком России на рабочий день, предшествующий дате изменения номинальной стоимости облигаций;
 срок погашения облигаций: не определяется (облигации без срока погашения);
 возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена;
 форма оплаты облигаций при размещении: облигациями Банка ВТБ (ПАО) следующих серий:
а) серии СУБ-Т1-4, регистрационный номер 4-04-01000-B-001P от 03.02.2021, ISIN: RU000A102QN9,
б) серии СУБ-Т1-9, регистрационный номер 4-09-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103S97,
в) серии СУБ-Т1-10, регистрационный номер 4-10-01000-B-001P от 02.09.2021, ISIN: RU000A103SA0;
расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы облигаций.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2026 Протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jKwgHPMZFU6qRZdYvYrvIA-B-B