📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 5 (пять) человек, что составляет 71,43 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 12.05.2026.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Липецк пр-кт Победы, д. 87а, 3 этаж, большая переговорная.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
1.7. Определить порядок сообщения о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: сообщение о проведении заседания размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://www.lesk.ru/)">https://https://www.lesk.ru/) не позднее 22.04.2026.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2025 год:
Наименование Сумма, руб.
Прибыль отчетного периода 1 453 724 323,76
Прибыль нераспределенная прошлых периодов 864 181 126,94
Распределить на: дивиденды 85 537 072,5
Оставить нераспределённой прибыль 2 232 368 378,2

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 0,55 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества определить (установить) дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 22.05.2026.

По вопросу №8 повестки дня принято решение:
В соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, п.п. 14.1 Устава Общества в Общество поступили предложения от следующих акционеров: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Патронус Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПК-Энерго» и акционерного общества Инвестиционная компания «Либра Капитал», являющихся на дату направления предложений акционерами – владельцами более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Оценив, указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества не поступили, Совет директоров Общества решил:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Патронус Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПК-Энерго» и акционерным обществом Инвестиционная компания «Либра Капитал»:

Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее
избрание в состав Совета директоров Общества
Афанасьева Наталия Андреевна 1981 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Васильев Сергей Вячеславович 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Каспровский Михаил Андреевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено
Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено


По вопросу №9 повестки дня принято решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967).

По вопросу №10 повестки дня принято решение:
10.1. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 20.04.2026. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
10.3. Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» Ниазбаева Тимура Равильевича.
10.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе заключение аудитора Общества;
• оценка Комитета по аудиту внешнего аудита годовой финансовой отчетности;
• заключение направления внутреннего аудита Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
• бюллетень для голосования.
Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22.04.2026 по 12.05.2026 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://www.lesk.ru/)">https://https://www.lesk.ru/) в период с 22.04.2026 по 12.05.2026 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в день проведения заседания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.
10.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не позднее 21.04.2026. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
10.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее
10.05.2026.

По вопросу №11 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2026 года, Протокол № 10.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jxlkuzSycUCV4Kb4DRzkOQ-B-B