📰"СОЛЛЕРС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 9 апреля 2026 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 17 апреля 2026 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров (определение основных условий, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов;
3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков;
4. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4veHSUq0Tk2Y0DXwBp0p4Q-B-B