📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Лисина Татьяна Викторовна
- Малахов Олег Алексеевич
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.

Кворум – 85,72 %. Из 7 членов Совета директоров Общества присутствуют – 6.
В соответствии с п. 2 статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
«За» - Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Утвердить «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод».
В срок до 01.06.2026 года ответственному должностному лицу обеспечить:
1. Проведение инструктажа с работниками Общества по вводному курсу «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод»;
2. Ознакомление работников Общества с Правилами противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение:
Утвердить «Регламент взаимодействия службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками и структурных подразделений Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение:
Одобрить сделку по заключению Соглашения о новации от 04.03.2026 г. между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Киселевым Андреем Андреевичем, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Вид сделки: соглашение о новации
• Предмет сделки: замена первоначального обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из обязательства Должника выплатить Кредитору дивиденды в оставшейся части (50%) в сумме 39 898 640,00 (Тридцать девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп. не позднее 04.03.2026, на новое обязательство – процентный заем. В соответствии с новым обязательством Кредитор предоставляет Заемщику, процентный заем, а Заемщик обязуется возвратить указанную денежную сумму в обусловленный Соглашением срок на следующих условиях:
• Размер займа 33 913 844,00 (Тридцать три миллиона девятьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 коп.
• Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
• Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2026 года.
Отношение цены в процентах к консолидированной стоимости активов - 3,03 %.
Консолидированная стоимость активов группы эмитента на 30.06.2025 г.: 1 120 992 тыс. руб.
Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо является контролирующим лицом ПАО «ВХЗ». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций), являющегося также стороной в сделке: 79,71 %.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

08.04.2026 г., протокол № 9.

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nEQiUUPAj0KFjV9OKHksFQ-B-B