📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=238280&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.01.2026 09:33.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 423450, Республика Татарстан (Татарстан),
р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.01.2026
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2026 года принять.
II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.
1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2025 год принять к сведению.
2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.

III. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение».
1. Принять к сведению информацию о статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение».
IV. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.
1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.
V. Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) ХХХ 100% уставного капитала ХХХ, подлежащих отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ по договору купли-продажи ценных бумаг, составляет 28 513 632 150 (двадцать восемь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 2,01 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, подлежащей отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ по договору купли-продажи доли в уставном капитале, составляет 29 051 000 000 (двадцать девять миллиардов пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек, что составляет 2,05 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, подлежащей отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ по договору купли-продажи доли в уставном капитале, составляет 1 059 000 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 0,075 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
4. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, подлежащей отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ по договору купли-продажи доли в уставном капитале, ХХХ составляет 1 640 092 598 (один миллиард шестьсот сорок миллионов девяносто две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек ХХХ, что составляет 0,12 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, подлежащей отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ по договору купли-продажи доли в уставном капитале, ХХХ, что составляет 1 164 254 147 (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто сорок семь) рублей 21 копейка ХХХ, что составляет 0,08 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».
VI. Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ХХХ
1.1. Одобрить заключенный между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договор купли-продажи ценных бумаг и договор ХХХ, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Договор купли-продажи ценных бумаг:
• стороны сделки:
Продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
Покупатель: ХХХ
• предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ХХХ 100% уставного капитала ХХХ;
• цена сделки: 28 513 632 150 (двадцать восемь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
• условия оплаты: оплата ХХХ осуществляется Покупателем с предоставлением отсрочки платежа ХХХ с даты подписания договора купли-продажи ХХХ.
• иные существенные условия: ХХХ
1.2. Одобрить заключенный между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договор купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договор, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале:
• стороны сделки:
Продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
Покупатель: ХХХ
• предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в размере 100% уставного капитала ХХХ;
• цена сделки: 29 051 000 000 (двадцать девять миллиардов пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек;
• условия оплаты: ХХХ.
• иные существенные условия: ХХХ
1.3. Одобрить заключенные между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договор купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договор, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале:
• стороны сделки:
Продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
Покупатель: ХХХ
• предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в размере 100% уставного капитала ХХХ;
• цена сделки: 1 059 000 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек;
• условия оплаты: ХХХ.
• иные существенные условия: ХХХ
1.4. Одобрить заключенные между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договор купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договор, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале:
• стороны сделки:
Продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
Покупатель: ХХХ
• предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в размере 100% уставного капитала ХХХ;
• цена сделки: ХХХ составляет 1 640 092 598 (один миллиард шестьсот сорок миллионов девяносто две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек ХХХ;
• условия оплаты: оплата ХХХ осуществляется Покупателем с предоставлением отсрочки платежа ХХХ с даты подписания договора купли-продажи ХХХ.
• иные существенные условия: ХХХ
1.5. Одобрить заключенные между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договор купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договор, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале:
• стороны сделки:
Продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
Покупатель: ХХХ
• предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в размере 51% уставного капитала ХХХ;
• цена сделки: ХХХ составляет 1 164 254 147 (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи сто сорок семь) рублей 21 копейка ХХХ;
• условия оплаты: ХХХ осуществляется Покупателем с предоставлением отсрочки платежа ХХХ
• иные существенные условия: ХХХ.
1.6. лица, заинтересованные в совершении сделок, указанных в п.1.1-1.5 настоящего решения, и основания такой заинтересованности: ХХХ.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».
VII. Об определении денежной оценки (цены) договора.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) договора об открытии ХХХ кредитной линии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина составляет 3 368 358 000 (три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,24% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».
VIII. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора об открытии кредитной линии ХХХ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки:
заемщик: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
кредитор: ХХХ.
• предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности в порядке, предусмотренном договором об открытии кредитной линии (далее по тексту пункта – кредитный договор);
• цена сделки: 3 368 358 000 (три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
• льготная процентная ставка: ХХХ;
• срок кредитования: ХХХ.
• период доступности кредитных денежных средств: ХХХ.
• срок погашения кредита: до 28.12.2033.
ХХХ
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026, протокол № 10.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NtTM1lsT8EuFcS2NrtlXiw-B-B