📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по пункту 2.1 вопроса 2 повестки дня приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по пункту 2.1 вопроса 2 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 2.1 вопроса 2 повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества»:
«2.1. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 11 Устава ПАО «Совкомфлот» с учетом предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года: <...>».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2026, протокол № 259.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m8PhU3mZYkyLK-ACKRkYQqw-B-B