📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
2. Рассмотрение отчёта о деятельности Сектора внутреннего аудита за 2025 год.
3. Рассмотрение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год.
4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2026 год.
5. Утверждение реестра рисков Общества на 2026 год.
6. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год.
7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-14» (в новой редакции).
8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
9. Рассмотрение топливной политики Общества.
10. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
11. Изменение состава Правления Общества.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qapfco47ckG4N8VWsY3-CGA-B-B