Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.

❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк. Законопроект ведомства внесен в правительство и имеется в распоряжении «Ведомостей».

Сейчас запросить данные у банков ФНС может только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. При этом переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам – например, за услуги или аренду. Это создает «серую зону», в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.


max.ru/vedomosti/AZ0blzfdXLM