📰"Таттелеком" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Получен 1 бюллетень для голосования. Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 75,0080% чистой прибыли– 1 193 317 648,90 руб. (0,05725 руб. на 1 акцию).

По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 г.» принято следующее решение:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» на годовом заседании установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года – «05» мая 2026 года.

По вопросу «Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением совета директоров.
2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору на размещение рекламы и нового договора на размещение рекламы на существенных условиях, принятых советом директоров.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Таттелеком» сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров, принимается до их совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условии указанных сделок, а также о сторонах сделок не будут раскрываться до совершения сделок.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по вопросу 5 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Таттелеком», признаваемых заинтересованными лицами.
2.3. Дата проведения заседания: 19.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров, на котором приняты решения: протокол №6 от 20.03.2026г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fRjiBN71L0OOFAPZN83s3Q-B-B