📰"ДЗРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alunddzrd.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.03.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О формировании комитета по аудиту совета директоров ПАО «ДЗРД».
2. Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «ДЗРД».
3. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.
4. Об определении цены имущества, подлежащего отчуждению.
5. О совершении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата « 20 марта 20 26 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C-A4UQxIlhUW51Cw3XDgSOQ-B-B