📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

№ Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
2 Зарва Артем Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

№ Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 (Девятьсот три тысячи) рублей, в том числе НДС 5 % в размере 43 000 (Сорок три тысячи) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2026 года, протокол № 3/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0HZtCrIGbUmYzasBSADdOg-B-B