📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»:

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию
в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества

1 Комиссаров Константин Васильевич АО «ФинАльянс СТ» 29,9992
2 Назаров Абибулло Хайруллоевич АО «ФинАльянс СТ» 29,9992
3 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна АО «ФинАльянс СТ» 29,9992
4 Андрюхин Максим Иванович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999
5 Парамонов Александр Владимирович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999
6 Резакова Владислава Владимировна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999
7 Торотько Анастасия Викторовна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК «ТНС энерго», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго»:

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
в список кандидатур для голосования по избранию в список кандидатур для голосования по избранию
в Ревизионную комиссию Общества в Ревизионную комиссию Общества

1 Асадуллин Денис Фанисович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999
2 Кондратьев Арсалан Константинович АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999
3 Трубицина Ольга Федотовна АО «Янтарьэнергосбыт» 19,9999

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Рассмотреть предложения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»:
1. Баринова Александра Андреевна;
2. Петрова Ирина Сергеевна.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 682 500 (Шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 5 % (в соответствии с пп.1 п. 8 ст. 164 НК РФ) в размере 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dksXymlkNkmN6SHDqE7GIw-B-B